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公司公告

宝胜股份:宝胜股份:第八届董事会第四次会议决议公告2023-04-29  

                        证券代码:600973          证券简称:宝胜股份         公告编号:2023-024



                     宝胜科技创新股份有限公司
               第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召
开第八届董事会第四次会议的通知。2023 年 4 月 28 日上午 10:30,第八届董事
会第四次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名,实到董事
11 名,董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生,独立董事王跃堂先生、路国
平先生、张利军先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理
人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议就以下事项进行审议:


    一、会议以 11 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2023 年一季度
报告全文及正文》。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司 2023
年一季度报告》。


    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于聘任公
司总工程师的议案》。
     经总经理提名和董事会提名委员会的审查建议,聘任陈大勇先生为公司总
工程师。
   特此公告。




                                       宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                           二〇二三年四月二十九日




附件:候选人简历
   陈大勇:男,1972 年 1 月出生,本科学历,工程师。现任宝胜科技创新股
份有限公司副总经理、中航宝胜海洋工程电缆有限公司董事长。