证券代码：600977         证券简称：中国电影          公告编号：2016-008



               中国电影股份有限公司
         第一届董事会第四十三次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第

四十三次会议于 2016 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会

议通知和材料于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇

培康主持，会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人，公司监事和高

级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《中国电影股份有限公司 2016 年第三季度报告》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2016 年度第三季度报告》。

    议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过《修改<中国电影股份有限公司章程>并办理工商变更登记》

    按照中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》相关要求，结合公司本

次发行上市及经营管理的实际情况，对《中国电影股份有限公司章程》中相关条

款进行修订。详见与本公告同日披露的《关于修改<公司章程>和<董事会议事规

则>的公告》（公告编号：2016-009）

    议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

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   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《修改<中国电影股份有限公司董事会议事规则>》

   根据《中国电影股份有限公司章程》相关条款的修改，拟对公司《董事会议

事规则》相应条款进行同步修改。详见与本公告同日披露的《关于修改<公司章

程>和<董事会议事规则>的公告》(公告编号：2016-009)

   议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《提请召开 2016 年第二次临时股东大会》

   拟召开 2016 年第二次临时股东大会，公司董事会授权董事长具体决定召开

会议的时间以及地点等事宜。

   议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权



   特此公告。



                                         中国电影股份有限公司董事会

                                                 2016 年 10 月 29 日




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