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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-27
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/600977_20190927_5.pdf
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2019-09-27
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国电影股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月26日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/600977_20190927_1.pdf
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2019-09-27
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国电影股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年9月26日召开，会议审议通过《选举公司董事长、副董事长》、《聘任公司总经理》、《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-27/600977_20190927_3.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-24
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/600977_20190924_1.pdf
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2019-09-11
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第一届董事会第五十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国电影股份有限公司第一届董事会第五十八次会议于2019年9月10日召开，会议审议通过《董事会换届暨选举第二届董事会董事》、《提请召开2019年第一次临时股东大会》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-11/600977_20190911_1.pdf
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2019-09-11
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第一届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-11
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 焦宏奋
1.02 傅若清
1.03 赵海城
1.04 顾勤
1.05 任月
1.06 周宝林
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 于增彪
2.02 谢太峰
2.03 杨有红
2.04 高晟
3.00 关于选举监事的议案
3.01 袁临敏
3.02 王蓓 |
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2019-09-11
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国电影股份有限公司董事会决定于2019年9月26日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-30
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第一届董事会第五十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国电影股份有限公司第一届董事会第五十七次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《2019年半年度报告及摘要》、《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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公告全文参考链接:
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2019-08-30
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第一届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600977)“中国电影”公布
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2019-08-30
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2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600977)“中国电影”公布
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.365
加权平均净资产收益率(%) 5.85
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2019-08-06
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关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国电影股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,302,000,000股；上市流通日期为2019年8月9日。
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2019-07-19
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2018年年度分红，10派2.810000000(含税)，税后10派2.810000登记日 ，2019-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-19
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2018年年度分红，10派2.810000000(含税)，税后10派2.810000除权日 ，2019-07-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-19
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国电影股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.281元（含税）。
股权登记日：2019/7/25
除息日：2019/7/26
现金红利发放日：2019/7/26
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2019-07-19
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2018年年度分红，10派2.810000000(含税)，税后10派2.810000红利发放日 ，2019-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-12
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关于参加上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600977)“中国电影”公布
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2019-07-09
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-05-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国电影股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月28日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、续聘会计师事务所、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600977_20190529_1.pdf
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2019-05-08
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算
5 2018年度利润分配预案
6 续聘会计师事务所
7 2018年度公司董事、监事薪酬
8 2019年度关联交易预案
9 变更募集资金投资项目 |
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2019-05-08
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国电影股份有限公司董事会决定于2019年5月28日9点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、续聘会计师事务所、2018年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600977_20190508_1.pdf
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