中国电影:第一届董事会第四十四次会议决议公告2017-01-20
证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2017-001
中国电影股份有限公司
第一届董事会第四十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第
四十四次会议于 2017 年 1 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会
议通知和材料于 2017 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇
培康主持,会议应参与表决董事 10 人,实际参与表决董事 10 人,公司监事和
高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《使用部分闲置自有资金进行现金管理》
详见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2017-002)。
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
(二)审议通过《向银行申请综合授信额度》
公司拟向中国建设银行申请 11.5 亿元综合授信额度,用于公司日常生产经
营,包括但不限于长短期贷款、票据质押贷款及银行承兑汇票、保函、开立信用
证、以票质票等银行授信业务。
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
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(三)审议通过《投资影片<速度与激情 8>》
公司拟投资 1500 万美元,与环球制片有限公司就影片《速度与激情 8》进
行项目投资合作,在区域内为该影片提供影院发行。
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
(四)审议通过《全资子公司收购 YMAGIS 公司股权并开展业务合作》
为开拓“中国巨幕”系统和“中影光锋”激光光源等电影技术设备的欧洲市
场,提升国际竞争力,公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过
人民币 1 亿元,通过参与定向增发和收购股权的方式,收购法国 YMAGIS 公司
15%的股权,并开展业务合作。
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
(五)审议通过《参与组建天津北方电影股份有限公司》
为增强公司影视制片和发行业务的市场竞争优势,公司拟以现金 3000 万元
人民币,投资参与组建天津北方电影股份有限公司,持有 15%股权。
议案表决结果:9 票同意,0 票反对,1 票弃权
董事雷振宇对本议案的弃权理由为:对该项目情况不了解,对议案所提议事
项是否存在风险无法做出判断。
(六)审议通过《增设公司内部管理部门》
为加强企业品牌文化建设,公司拟增设企业宣传部。
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2017 年 1 月 20 日
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