证券代码：600977          证券简称：中国电影          公告编号：2017-003



              中国电影股份有限公司
      第一届董事会第四十四次会议决议补充公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 1 月

20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》和《证券日报》披露了《第一届董事会第四十四次会议决

议公告》（公告编号：2017-001），现对上述公告内容补充如下：



    一、审议通过《投资影片<速度与激情 8>》

    公司拟投资 1500 万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情 8》进

行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。

    影片项目：《速度与激情 8》（Fast and Furious 8）（暂定名），计划于 2017

年 4 月在美国上映

    合作对方：环球制片有限公司（Universal Studios Limited）

    投资金额：公司拟投资 1500 万美元

    合作内容：

    1、如影片经中国进口片审查通过，环球制片有限公司授权公司在中华人民

共和国内地（即不包括香港、澳门和台湾）区域内为影片提供影院发行，并另行

签署区域内发行影片协议。如影片未经进口片审查通过，该合作自动终止。

    2、公司在全球影院上映的影片中享有署名权，具体署名位置、形式和文字

将由双方在影片发行前具体商讨确定。

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    本次合作不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为，无需提交公司股东

大会审议。本次影片投资合作尚未正式签署书面合作协议，并且需取得管理部门

审查通过后方可实施，最终签署协议或获得审查通过的时间均存在不确定性。



    二、审议通过《全资子公司收购 YMAGIS 公司股权并开展业务合作》

    （一）对外投资概述

    为开拓“中国巨幕”系统和“中影光锋”激光光源等电影技术设备的欧洲市

场，提升国际竞争力，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过

人民币 1 亿元，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国 YMAGIS 公司

15%的股权，并开展业务合作。

    本次股权投资合作尚未正式签署书面合作协议，并且需取得外汇管理等部门

必要的批准、备案或登记后方可实施，最终签署协议或获得批准的时间均存在不

确定性。

    本次合作不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为，无需提交公司股东

大会审议。

    （二）投资标的基本情况

    投资标的：YMAGIS（全名 Ymagis Société）15%的股权

    注册地：Paris, France

    企业性质：股份有限公司（2013 年于泛欧交易所上市）

    注册资本：7,903,034 股（0.25 欧元/股）

    主营业务：影院服务、内容服务和金融服务，其中影院服务包括设备销售、

维修服务和 NOC 系统、软件和咨询业务；内容服务包括后期制作、电影修复、

影片数据收集平台交付业务；金融服务包括欧洲地区的影院金融业务。

    截至 2016 年下半年，YMAGIS 已为欧洲 9500 家影院提供解决方案，NOC

系统连接了欧洲 7200 个影厅，DCP 卫星分发份额占欧洲首位。

    （三）本次投资合同的主要内容


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    1、公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过人民币 1 亿元，

通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国 YMAGIS 公司 15%的股权。

    2、双方将开展业务合作，在“中国巨幕”技术和 YAMGIS 相关技术的基础

上，联合开发适用于欧洲市场的新概念影院方案；由中国电影器材有限责任公司

提供激光光源升级改造方案和相关设备，共同开拓“中国巨幕”系统和“中影光

锋”激光光源等电影技术设备的欧洲市场；支持 YMAGIS 在中国市场开展业务。

    （四）本次投资对上市公司的影响

    本次收购完成后，YMAGIS 将成为公司的参股子公司，将有利于提升公司

的国际竞争力，开拓“中国巨幕”系统和“中影光锋”激光光源等电影技术设备

在欧洲的市场，增强公司在全球市场的产业竞争力和品牌影响力，对公司今后的

持续稳定发展和经营业绩的增长具有积极的意义，对公司本年度经营业绩不构成

重大影响。

    （五）对外投资的风险提示

    本次股权投资合作尚未正式签署书面合作协议，并且需取得外汇管理等部门

必要的批准、备案或登记后方可实施，最终签署协议或获得批准的时间均存在不

确定性。



    三、审议通过《参与组建天津北方电影股份有限公司》

    （一）对外投资概述

    为增强公司影视制片和发行业务的市场竞争优势，公司拟以现金 3000 万元

人民币，投资参与组建天津北方电影股份有限公司，持有 15%股权。

    本次股权投资合作尚未正式签署书面合作协议，并且需取得相关管理部门必

要的批准、备案或登记后方可实施，能否最终签署协议或获得批准的时间均存在

不确定性。

    本次合作不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为，无需提交公司股东

大会审议。


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    （二）投资协议主体的基本情况

    主要合作方：天津北方电影集团有限公司

    注册地：天津市

    企业性质：国有独资有限责任公司

    主营业务：摄制电影、电视剧，发行国产影片，影视设备租赁、销售及设备

集成等。近年来出品了《边境风云》、《爱出色》、《辛亥革命》、《兔侠传奇》系列、

《平妖传》、《子丑寅卯》、《钢铁是怎样炼成的》等影片，旗下运营影院包括天影

电影艺术生活馆、天影滨湖国际影城、天影朗香影城、天影龙云影城、天影光明

电影院等影院公司。

    （三）投资标的基本情况

    投资标的：天津北方电影股份有限公司 15%的股权

    注册资金：计划为 20000 万元人民币

    公司性质：股份有限公司

    主营业务：电影院线经营、个性化院线运营、党员教育院线运营、影视制片

制作、影视宣传发行等

    经营目标：新设立公司将力争成为国内知名的影片出品和发行单位和天津市

最大的院线公司

    （四）本次投资合同的主要内容

    天津北方电影集团有限公司，以院线和影院固定资产出资，评估价值为 6000

万元，持有 30%股份；本公司拟以现金 3000 万元出资，持有 15%股份；其余

战略投资方尚待进一步确定。

    （五）本次投资对上市公司的影响

    本次投资完成后，标的公司将成为公司的参股子公司，将有利于增强公司在

影视制片、发行和院线经营方面的市场竞争优势，对公司今后的持续稳定发展和

经营业绩的增长具有积极的意义，对公司本年度经营业绩不构成重大影响。

    （六）对外投资的风险提示


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    本次股权投资合作尚未正式签署书面合作协议，并且需取得相关管理部门必

要的批准、备案或登记后方可实施，最终签署协议或获得批准的时间均存在不确

定性。



    特此公告。



                                         中国电影股份有限公司董事会

                                                2017 年 1 月 21 日




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