证券代码：600977         证券简称：中国电影          公告编号：2017-005



               中国电影股份有限公司
         第一届董事会第四十五次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十五次会议

于 2017 年 3 月 14 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2017 年 3 月 9 日以

电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇培康主持，会议应参与表决董事 9 人，

实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《参与设立影院并购基金》

    详见与本公告同日披露的《关于参与设立影院并购基金的公告》（公告编

号：2017-006）。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过《投资互联网院线基金》

    详见与本公告同日披露的《关于投资互联网院线基金的公告》（公告编号：

2017-007）。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （三）审议通过《投资喀纳斯影视文化主题旅游项目》

    为提升公司在影视服务领域的市场竞争优势，公司拟以现金出资 7,000 万元

                                    1
人民币，与阿勒泰地区喀纳斯景区管理委员会、新疆喀纳斯旅游发展股份有限公

司和西藏派格传媒有限公司合作，投资“喀纳斯影视文化主题旅游”项目。

    本次合作不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为，无需提交公司股东

大会审议。本次投资合作尚未正式签署书面合作协议，并且需取得相关管理部门

的批准后方可实施，最终签署协议或获得批准的时间均存在不确定性。本次对外

投资未达到《上海证券交易所股票上市规则》要求的单独披露标准。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （四）审议通过《增聘证券事务代表》

    详见与本公告同日披露的《关于增聘证券事务代表的公告》（公告编号：

2017-008）。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。



                                         中国电影股份有限公司董事会

                                                 2017 年 3 月 16 日




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