证券代码：600977          证券简称：中国电影          公告编号：2017-021



                 中国电影股份有限公司
       关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

        本次限售股上市流通数量为 98,000,000 股

        本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 9 日



    一、本次限售股上市类型

    2016 年 6 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公

司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1304 号）核准，中国电影股份有

限公司（以下简称“中国电影”或“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股

（A 股）股票 46,700 万股，并于 2016 年 8 月 9 日在上海证券交易所挂牌上市。

    首次公开发行完成后，公司总股本为 186,700 万股，其中 140,000 万股为

限售流通股。在限售流通股中，中国国际电视总公司、央广传媒发展总公司、江

苏省广播电视集团有限公司、长影集团有限责任公司、中国联合网络通信集团有

限公司、湖南电广传媒股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司和全

国社会保障基金理事会转持二户持有锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月内

的限售流通股，合计 98,000,000 股，该部分限售流通股将于 2017 年 8 月 9 日

起上市流通。



    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况


                                    1
    自公司 2016 年 8 月首次公开发行 A 股股票，截至本公告发布之日，公司未

发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。



    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    在公司首次公开发行 A 股股票前，中国国际电视总公司、央广传媒发展总

公司、江苏省广播电视集团有限公司、长影集团有限责任公司、中国联合网络通

信集团有限公司、湖南电广传媒股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限

公司对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：

    自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托

他人管理本次发行前其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其

持有的股份。其愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。

    根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财

企［2009］94 号）的相关规定，对于中国国际电视总公司、央广传媒发展总公

司、江苏省广播电视集团有限公司、长影集团有限责任公司、中国联合网络通信

集团有限公司 5 家国有股东履行国有股转持义务，所转持股份的禁售义务由全国

社会保障基金理事会承继。

    截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承

诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。



    四、中介机构核查意见

    保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后认为：

    中国电影本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司

证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章

的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法

规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其

在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。


                                   2
        截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、

     完整。

        保荐机构对中国电影本次限售股份解禁上市流通事项无异议。



         五、本次限售股上市流通情况

        本次限售股上市流通数量为 98,000,000 股；

        本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 9 日；

        首发限售股上市流通明细清单：
                                              持有限售股
序                            持有限售股                    本次上市      剩余限售股
              股东名称                        占公司总股
号                                数量                      流通数量          数量
                                              本比例（%）
      全国社会保障基金理事
1                             46,700,000             2.50       2,382,500 44,317,500
      会转持二户
      湖南电广传媒股份有限
2                             14,000,000             0.75   14,000,000              0
      公司
      北京歌华有线电视网络
3                             14,000,000             0.75   14,000,000              0
      股份有限公司
      中国联合网络通信集团
4                             13,523,500             0.72   13,523,500              0
      有限公司

5     中国国际电视总公司      13,523,500             0.72   13,523,500              0

6     央广传媒发展总公司      13,523,500             0.72   13,523,500              0

      江苏省广播电视集团有
7                             13,523,500             0.72   13,523,500              0
      限公司

8     长影集团有限责任公司    13,523,500             0.72   13,523,500              0



         六、股本变动结构表
         单位：股                本次上市前            变动数          本次上市后
           1、国有法人持有
                                1,325,300,000        -67,617,500      1,257,682,500
           股份
有限售条
           2、其他境内法人
件的流通                              74,700,000     -30,382,500         44,317,500
           持有股份
股份
           有限售条件的流
                                1,400,000,000        -98,000,000      1,302,000,000
           通股份合计
                                          3
无限售条   A股                 467,000,000      98,000,000          565,000,000
件的流通
           无限售条件的流
股份                           467,000,000      98,000,000          565,000,000
           通股份合计

股份总额                     1,867,000,000                0     1,867,000,000




      七、上网公告附件

      《中信建投证券股份有限公司关于中国电影股份有限公司首次公开发行股

  票限售股份上市流通的核查意见》



      特此公告。



                                        中国电影股份有限公司董事会

                                                2017 年 8 月 4 日




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