证券代码：600977         证券简称：中国电影          公告编号：2017-025



                 中国电影股份有限公司
           第一届监事会第十六次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于

2017 年 8 月 28 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2017 年 8 月 18 日以电

子邮件方式发出。会议由监事会主席焦宏奋主持，会议应出席监事 4 人，实际出

席监事 3 人，监事刘小恒因个人原因请假未出席。本次监事会会议的召集、召开

和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2017 年半年度报告及摘要》

    公司《2017 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及上

市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之日，

未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2017 年半年度报告》和

《中国电影股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用报告》




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    公司 2017 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易

所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途

和损害股东利益的情况。

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2017 年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-026）。

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （三）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》

    公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现

金管理，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-027）。

    议案表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权

    监事会主席焦宏奋对本议案的弃权理由为：该议案应认真学习贯彻中央领导

在全国金融会议上的讲话精神,切实履行好国有龙头电影企业的标杆和示范作用。

    （四）审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》

    公司本次修改会计政策，符合财政部的相关规定，审核程序符合法律、法规

及上市监管机构的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。



                                          中国电影股份有限公司监事会

                                                 2017 年 8 月 30 日




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