证券代码：600977         证券简称：中国电影         公告编号：2017-030



               中国电影股份有限公司
         第一届董事会第四十九次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十九次会议

于 2017 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于 2017 年

10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由副董事长江平主持，会议应参与表

决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程

序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2017 年第三季度报告》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过《修订<中国电影股份有限公司章程>及相关公司制度》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<公司章程>和

相关公司制度的公告》（公告编号：2017-031）。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （三）审议通过《收购中影巴可部分股权并投资新设参股公司》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于全资子公司收购中影

                                   1
巴可部分股权并投资设立参股公司的公告》（公告编号：2017-032）。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。



                                         中国电影股份有限公司董事会

                                                 2017 年 10 月 30 日




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