中国电影：日常关联交易公告2018-04-27
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2018-009
中国电影股份有限公司
日常关联交易公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
公司的日常关联交易的定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在及
将来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司业务不会因日常关联交易而对关
联方形成依赖。
关联方简称释义
中影集团 指 中国电影集团公司
中影物业 指 北京中影物业管理有限公司
星光物业 指 北京中影星光物业管理有限公司
中器物业 指 北京现代中器物业管理有限公司
洗印厂 指 北京电影洗印录像技术厂
合拍公司 指 中国电影合作制片公司
海推公司 指 中影海外推广有限公司
华龙公司 指 华龙电影数字制作有限公司
新农村发行 指 中影新农村数字电影发行有限公司
新农村放映 指 中影新农村数字电影放映有限责任公司
新东安 指 北京中影联安乐新东安影院有限公司
华夏发行 指 华夏电影发行有限公司
四川太平洋 指 四川太平洋电影院线有限公司
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一、日常关联交易的审议程序
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开第一
届董事会第五十次会议，审议通过了《关于 2018 年关联交易预案的议案》（以
下简称“该议案”），同意公司 2018 年的预计日常关联交易事项，关联董事回避
表决。
公司董事会审计委员会对该议案进行了审核，出具如下书面意见：该议案所
述的日常关联交易遵循了公平、公允地交易原则，有利于公司生产经营的正常开
展，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。
经会前审核，独立董事对该议案予以了事前认可，同意该议案提交董事会审
议。经董事会审议，独立董事发表如下独立意见：议案中的日常关联交易为基于
公司与关联方长期形成的业务关系、为保持生产经营的连续性所需；相关交易价
格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；议案的审
议、表决程序符合法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效；同意将该议案提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回
避表决。
二、关联交易的主要内容、定价政策和预计情况
（一）房屋、车辆租赁及物业管理
1、交易内容：本类交易主要包括公司向中影集团及下属企业租赁办公用房、
办公用车；向中影物业和星光物业采购中影数字基地园区的物业管理服务等。
2、定价依据：根据国家有关法律、法规以及所在地公平的市场价格，协商
确定出租房屋、车辆的租金和物业服务的价格。
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3、上期执行与本期预计情况 单位：万元
本期 上期
关联方 内容
预计金额 同类占比注 实际金额 预计金额
中 影 集 团 租赁、采购商品、接 2,497.94 8.46% 2,076.76
及 下 属 企 收劳务 2,432.10
业 出售商品、提供劳务 68.50 2.32% 27.14
华夏发行 出售商品、提供劳务 12.00 - 6.12 12.00
本期至今（截至 3 月 31 日，下同），该类交易与中影集团及下属企业发生
租赁、采购商品、接收劳务等交易金额 488.27 万元；发生出售商品、提供劳务
等交易金额 6.75 万元。
（二）影视制片、制作
1、交易内容：本类交易主要包括公司向中影集团提供影片译制和数字母版
等制作服务，向合拍公司支付中外合拍影片相关费用；向华夏发行提供数字拷贝
制作服务等。
2、定价依据：根据国家有关法律、法规，在遵循市场化定价原则的基础上，
充分考虑影视产品制片、制作的必要性、特殊性等因素，进行协商定价，并就有
关影片的具体事宜进行约定。
3、上期执行与本期预计情况 单位：万元
本期 上期
关联方 内容
预计金额 同类占比 实际金额 预计金额
华夏发行 出售商品、提供劳务 2,780.00 4.86% 3,275.80 3,500.00
中影集团及 采购商品、接收劳务 71.00 - 8.00
773.70
下属企业 出售商品、提供劳务 720.00 1.3% 447.80
本期至今，该类交易与集团及下属企业已发生出售商品、提供劳务等交易金
额 15.19 万元。
（三）国产、进口影片的发行和管理，影片宣传与放映
1、交易内容：本类交易主要包括在国产、进口影片的发行与放映业务中，
注
同类业务占比为参照上期公司同类业务总计发生金额的预估比例，具体数值以实际发生为准，下同。
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向中影集团支付的分账影片发行收入及影片管理费；向华夏发行、院线、影院等
关联方收取或支付片款及发行宣传费等。
2、定价依据：根据国家有关法律、法规和电影行业规范，影片票房收入由
合作方按比例分成，按约定方式结算，并就单部影片签署发行、放映协议。
3、上期执行与本期预计情况 单位：万元
上期
关联方 本期
实际金额 预计金额
中影集团及
337,433.47 304,647.30
下属企业
主要依照协议约定以实际票房
华夏发行 规模计算，因电影票房市场无法 300.05 -
准确预计，以实际发生数计算
新东安 92.45 52.40
上期，公司与中影集团及下属企业的实际发生交易金额超出年初预计，主要
因临近报告期末上映的进口影片票房高于预期。除上述发行成本、放映收入外，
公司与关联方共同参与影片发行过程中，由公司代关联方收取或支付片款的实际
发生金额为：上期与华夏发行 319,579.64 万元，与四川太平洋 32,222.07 万元。
因此项资金往来不影响公司业务收益，本期将不再进行预计。
（四）设备销售、采购、租赁及技术服务
1、交易内容：本类交易主要包括公司向华夏发行提供“中国巨幕”、TMS
等设备和技术服务；向中影集团及下属企业提供农村电影放映设备维护、网络传
输服务；向新东安提供设备维护服务等。
2、定价依据：定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商
确定价格，并签订购销、服务协议，原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或
收费标准。
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3、上期执行与本期预计情况 单位：万元
本期 上期
关联方 内容
预计金额 同类占比 实际金额 预计金额
华夏发行 5,660.00 3.9% 1,535.05 5,107.00
中影集团及下 出售商品、提供劳
务 1,000.00 - 315.09 957.00
属企业
新东安 7.00 - 7.10 92.00
本期至今，该类交易与华夏发行已发生交易金额 778.35 万元；与集团及下
属企业已发生交易金额 26.29 万元。
（五）版权销售及采购、广告经营及其他
1、交易内容：本类交易主要包括公司向中影集团及下属企业提供面向农村
电影市场的发行放映许可授权，面向海外市场的播映权销售或代理销售以及电影
衍生品，及向影院提供管理咨询服务等。
2、定价依据：定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商
确定价格，并签订购销、服务协议，原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或
收费标准。
3、上期执行与本期预计情况 单位：万元
本期 上期
关联方 内容
预计金额 同类占比 实际金额 预计金额
中影集团及
出售商品、 599.00 - 471.77 176.20
下属企业
提供劳务
新东安 45.00 - 36.19 32.00
本期至今，该类交易与集团及下属企业已发生交易金额 8.84 万元；与新东
安已发生交易金额 10.49 万元。
三、关联方介绍和关联关系
上期与公司及下属分子公司发生关联交易，或本期预计发生关联交易的关联
方基本情况如下：
（一） 控股股东、实际控制人
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关联方名称：中国电影集团公司（以下简称“中影集团”）
企业类型：全民所有制
法定代表人：焦宏奋
注册资本：123,801 万元
注册地：北京
主营业务：影片及载体的进出口业务（限分支机构经营）。从事对外影片广
告业务；承办国内外影片广告业务；影视投资咨询服务；自有房屋出租。
关联关系：为公司之控股股东、实际控制人，符合上海证券交易所《股票
上市规则》10.1.3 第一款规定。
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（二）控股股东控制下的企业
法定代表 注册资本
序号 公司名称 企业类型 注册地 主营业务
人/负责人 （万元）
中国电影集团公司 全民所有制分支 影片及其载体的进出口业务，开展与影片进出口业务
1 肖萍 — —
电影进出口分公司 机构（非法人） 有关的项目开发。
制片、租赁、咨询、服务。与国外和港澳地区厂商合
中国电影合作制片 作拍摄电影及电视片（包括胶片、器材、设备、道具
2 全民所有制 苗晓天 506 北京
公司 的进出境手续）（有效期至 2018-05-15）；服装、道具、
器材租赁和与主营业务有关的咨询、服务。
北京电影洗印录像 影像洗印，电影、图片的后期技术服务及相关咨询；
3 全民所有制 陈哲新 7,073.7 北京
技术厂 自有房产租赁；物业管理。
中影新农村数字电 农村数字电影放映的规划、投资和管理；农村数字电
有限责任公司
4 影放映有限责任公 乐可锡 20,000 北京 影放映工程的技术咨询和服务；数字电影器材的销售；
（法人独资）
司 广告的设计、制作、代理、发布。
北京现代中器物业 其他有限责任公
5 宋恩来 100 北京 物业管理；出租写字间。
管理有限公司 司
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中餐（含冷荤凉菜）、饮料、酒（限分支机构经营）；
北京中影物业管理 其他有限责任公 物业管理；出租办公用房；企业管理咨询；经济贸易
6 姬同顺 500 北京
有限公司 司 咨询；技术开发、技术转让；热力供应；机动车公共
停车场服务。
电影发行；设计、制作、代理、发布广告；组织文化
中影新农村数字电
7 有限责任公司 焦宏奋 300 北京 艺术交流（不含演出）；承办展览展示；技术服务；文
影发行有限公司
化咨询；会议服务。
华龙电影数字制作 电影电视节目数字技术开发，软件开发、技术服务；
8 有限责任公司 乐可锡 7,650 北京
有限公司 对外加工服务。
中影海外推广有限 中国电影(包括数字电影和电视电影)的海外推广和出
9 有限责任公司 杨步亭 300 北京
公司 口；电影后续产品的开发和销售。
北京中影星光物业 其他有限责任公 物业管理；销售食用农产品、日用品、家用电器；洗
10 任瑞钧 100 北京
管理有限公司 司 衣代收；销售食品。
关联关系：以上企业或组织为公司控股股东直接或间接控制的法人或组织，符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 第二款规定。
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注
（三）其他关联方
1、华夏电影发行有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：傅若清
注册资本：70,000 万元
注册地：北京
主营业务：进口、国产影片发行。
关联关系：为公司之参股公司，公司董事任其副董事长，符合上海证券交易
所《股票上市规则》10.1.3 第三款规定。
2、四川太平洋电影院线有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：邢惠斌
注册资本：806.1 万
注册地：成都
主营业务：电影发行。工程管理服务、项目投资、租赁业、广告业；商品批
发与零售。
关联关系：为公司之参股公司，公司董事原任其董事长，符合上海证券交易
所《股票上市规则》10.1.6 第二款规定。
3、北京中影联安乐新东安影院有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：易荔
注册资本：1,000 万
注
本预案所述之关联方为根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定情形所形成的关联方。根据《企业会
计准则》，以下为公司之合营、联营或其他相关单位，但未符合上海证券交易所关于关联关系的规定：北京
新影联影业有限责任公司、江苏东方影业有限责任公司、深圳市新南国电影城有限公司、北京中影恒乐新
世纪影院有限公司、中影巴可（北京）电子有限公司、中影光锋激光影院技术（北京）有限公司、中影寰
亚音像制品有限公司、深圳南国影联股份有限公司、北京中奥影迪动画制作有限公司、中影（上海）国际
文化传媒有限公司、国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心。公司与该等企业的交易情况将于
审计报告中载明。
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注册地：北京
主营业务：在位于新东安市场 5 层、6 层从事电影放映；向接受本公司服务
的客人零售定型包装食品、电影纪念品；制售冷热饮、微波加热定型包装食品；
设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务；会议服务。
关联关系：为公司之参股公司，公司职工监事任其董事。符合上海证券交易
所《股票上市规则》10.1.3 第三款规定。
（四）关联方的履约能力分析
公司与以上关联方之间的前期同类关联交易执行情况良好，关联方均依法存
续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
四、关联交易的目的和对公司的影响
基于影视产业特点，公司与关联方之间形成稳定的合作关系，有利于公司在
影视制片制作、电影发行、电影放映和影视服务等各项业务领域中实现优势互补
和资源合理配置。上述关联交易定价公允，遵循了公平、公正的市场原则，不存
在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影
响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日
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