证券代码：600977          证券简称：中国电影        公告编号：2018-006



                 中国电影股份有限公司
           第一届监事会第十八次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于

2018 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2018 年 4 月 14 日以电

子邮件方式发出。会议由监事会主席焦宏奋主持，会议应出席监事 4 人，实际出

席监事 3 人，监事刘小恒因个人原因请假未出席。本次监事会会议的召集、召开

和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《2017 年年度报告及摘要》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2017 年年度报告》和《中

国电影股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

    监事会认为：公司《2017 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、

法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出

具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


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    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《2017 年度财务决算报告》

     议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

     本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《2017 年度利润分配预案》

     以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,867,000,000 股为基数，拟向全

体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.26 元（含税），共计人民币 60,864.20 万

元（含税），占 2017 年度公司归属于普通股股东净利润的 63.05%。

     监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润

分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的

收益权。

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

     详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于 2017 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。

     监事会认为：公司 2017 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海

证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集

资金用途和损害股东利益的情况。

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （六）审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2017 年度内部控制评价

报告》。

    监事会认为：公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映

                                    2
公司内部控制建立和实施的实际情况。

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （七）审议通过《2018 年第一季度报告》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

    监事会认为：公司《2018 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、

法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出

具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （八）审议通过《2018 年度财务预算方案》

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》

    根据财政部 2017 年 12 月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通

知》（财会[2017]30 号）的相关规定，公司会计政策进行相应调整。根据本次调

整，公司本期及上期的营业外收支调减，资产处置收益调增，对所有者权益和净

利润无影响。

    监事会认为：公司本次修改会计政策，符合财政部的相关规定，审核程序符

合法律、法规及上市监管机构的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。



                                          中国电影股份有限公司监事会

                                                 2018 年 4 月 27 日




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