证券代码：600977          证券简称：中国电影        公告编号：2018-018



                 中国电影股份有限公司
           第一届监事会第十九次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于

2018 年 8 月 27 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2018 年 8 月 17 日以电

子邮件方式发出。会议由监事会主席焦宏奋主持，会议应出席监事 4 人，实际出

席监事 3 人，监事刘小恒因个人原因请假未出席。本次监事会会议的召集、召开

和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2018 年半年度报告及摘要》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2018 年半年度报告》和

《中国电影股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

    监事会认为：公司《2018 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法

律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决

议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2018 年半年度募集资金


                                    1
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-019）。

    监事会认为：公司 2018 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、

上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情况。

    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。



                                          中国电影股份有限公司监事会

                                                 2018 年 8 月 29 日




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