证券代码：600977         证券简称：中国电影         公告编号：2019-020



               中国电影股份有限公司
         第一届董事会第五十七次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十七次会议

于 2019 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于 2019 年 8

月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由副董事长、总经理江平主持，会议应

参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议的召集、召开和

表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《2019 年半年度报告及摘要》
   详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年半年度报告》和

《中国电影股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

   议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

   （二）审议通过《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

   详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年上半年募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-022）。

   议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权



   特此公告。



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    中国电影股份有限公司董事会

             2019 年 8 月 30 日




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