证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2019-030 中国电影股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开,会议通知和材料于 2019 年 10 月 23 日以 电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 10 人,实际参与表决董事 10 人。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2019 年第三季度报告》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年第三季度报告》 议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权 特此公告。 中国电影股份有限公司董事会 2019 年 10 月 30 日 1