中国电影股份有限公司独立董事
   关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指
导意见》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第二届董
事会独立董事，对公司第二届董事会第三次会议审议的关于
对外投资暨关联交易的议案及相关材料进行了审阅，我们对
该议案的事前审核意见如下：
    本次公司对外投资暨关联交易事项合理、客观，符合公
司的战略发展方向，符合公司和全体股东的共同利益。该议
案信息完整、资料齐备，同意按照关联交易的决策程序，将
该议案提交公司董事会审议。关联董事应该在审议该议案时
回避表决。


                             中国电影股份有限公司独立董事：
                              于增彪、谢太峰、杨有红、高晟