证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2020-018
中国电影股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 6 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 33
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,325,104,235
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 70.9750
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明
的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
由公司董事长焦宏奋主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
根据疫情防控要求，公司的独立董事和部分监事以电话方式出席本次会议。
1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2. 公司在任监事 4 人，出席 2 人。监事袁临敏因工作原因、许建海因个人原因
未能出席本次会议。
3. 公司董事会秘书、副总经理任月出席了会议。
1
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,324,683,535 99.9682 290,100 0.0218 130,600 0.0100
2. 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,324,650,635 99.9657 323,000 0.0243 130,600 0.0100
3. 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,324,678,635 99.9678 295,000 0.0222 130,600 0.0100
4. 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,324,679,635 99.9679 294,000 0.0221 130,600 0.0100
2
5. 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,324,800,835 99.9771 303,400 0.0229 0 0.0000
6. 议案名称：续聘会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,324,651,635 99.9658 322,000 0.0242 130,600 0.0100
7. 议案名称：2019 年度公司董事、监事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,324,799,835 99.9770 304,400 0.0230 0 0.0000
8. 议案名称：调整独立董事津贴标准
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,324,799,835 99.9770 304,400 0.0230 0 0.0000
9. 议案名称：2020 年度关联交易预案
审议结果：通过
表决情况：
3
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 67,122,235 99.5557 290,100 0.4302 9,400 0.0141
10. 议案名称：变更募集资金投资项目
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,324,804,735 99.9773 290,100 0.0218 9,400 0.0009
11. 议案名称：未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,324,934,735 99.9872 169,500 0.0128 0 0.0000
12. 议案名称：修订《公司章程》及相关公司制度
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,324,804,735 99.9773 290,100 0.0218 9,400 0.0009
4
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序号
（%）
5 2019 年度利润分配预案 67,118,335 99.5499 303,400 0.4501 0 0.0000
6 续聘会计师事务所 66,969,135 99.3287 322,000 0.4775 130,600 0.1938
7 2019 年度公司董事、监事薪酬 67,117,335 99.5485 304,400 0.4515 0 0.0000
8 调整独立董事津贴标准 67,117,335 99.5485 304,400 0.4515 0 0.0000
9 2020 年度关联交易预案 67,122,235 99.5557 290,100 0.4302 9,400 0.0141
10 变更募集资金投资项目 67,122,235 99.5557 290,100 0.4302 9,400 0.0141
11 未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年） 67,252,235 99.7485 169,500 0.2515 0 0.0000
12 修订《公司章程》及相关公司制度 67,122,235 99.5557 290,100 0.4302 9,400 0.0141
5
（三）关于议案表决的有关情况说明
第 9 项议案涉及关联交易，公司控股股东中国电影集团公司持股
1,257,682,500 股，为本议案的关联股东，故回避表决；第 12 项议案为特别决
议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：康秋宁、朱瑞清
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格
以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国电影股份有限公司
2020 年 6 月 19 日
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