证券代码：600977          证券简称：中国电影         公告编号：2020-024


                  中国电影股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2020 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2020 年 8 月 7 日以电子
邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次监事会会
议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《调整公司第二届监事会股东代表监事》
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，由于王蓓女士不再担任公司股东
代表监事职务，经控股股东中国电影集团公司推荐，公司监事会同意提名赵侠女
士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
本届监事会任期届满之日止。
    监事候选人简历详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于董事、
监事及财务总监变更的公告》（公告编号：2020-025）。
    议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。


    特此公告。


                                               中国电影股份有限公司监事会
                                                        2020 年 8 月 13 日


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