中国电影：中国电影第二届监事会第十七次会议决议公告2022-04-27
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-007
中国电影股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于
2022 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2022 年 4 月 15 日以电
子邮件方式发出。会议由监事会主席丁立主持，会议应参会监事 4 人，实际参会
监事 4 人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、
规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2021 年年度报告》和《中
国电影股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
监事会认为：公司《2021 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律
法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完
整地反映公司实际情况。
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（三）审议通过《2021 年财务决算报告》
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2021 年度利润分配方案
公告》（公告编号：2022-008）。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，
符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定，同意公司 2021 年度利
润分配预案。
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监
会、上海证券交易所的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（六）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2021 年度内部控制评价
报告》。
监事会认为：公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反
映公司内部控制建立和实施的实际情况。
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（七）审议通过《2021 年度公司监事薪酬》
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（八）审议通过《2022 年第一季度报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法
规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整
地反映公司实际情况。
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（九）审议通过《修订<监事会议事规则>》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<公司章程>和
管理制度的公告》（公告编号：2022-014）。
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2022-013）。
监事会认为：公司本次修改会计政策，符合财政部的相关规定，审核程序符
合法律、法规及上市监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
中国电影股份有限公司监事会
2022 年 4 月 27 日
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