证券代码：600977             证券简称：中国电影        公告编号：2022-021


                 中国电影股份有限公司
           第二届监事会第十八次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于

2022 年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2022 年 6 月 1 日以电子

邮件方式发出。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次监事会会议

的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股

份有限公司公司章程》的规定。



     二、监事会会议审议情况

    审议通过《变更募集资金投资项目》

   详见与本公告同日披露的《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公

告编号：2022-022）。

    监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营

需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金

的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会一致同意

本次变更计划，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



                                             中国电影股份有限公司监事会
                                                    2022 年 6 月 7 日