证券代码：600977         证券简称：中国电影        公告编号：2022-030



                中国电影股份有限公司
          第二届董事会第二十六次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议

于 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于 2022 年 8

月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长傅若清主持，会议应参会董事

8 人，实际参会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部

门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2022 年半年度报告》和

《中国电影股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2022 年上半年募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。

    议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权



                                   1/2
特此公告。



                   中国电影股份有限公司董事会

                        2022 年 8 月 27 日




             2/2