证券代码：600977          证券简称：中国电影        公告编号：2022-031


                 中国电影股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于

2022 年 8 月 25 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2022 年 8 月 15 日以电

子邮件方式发出。会议由监事会主席丁立主持，会议应参会监事 4 人，实际参会

监事 4 人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、

规范性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

规定。



   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2022 年半年度报告》和

《中国电影股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法

律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、

完整地反映公司实际情况。

    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权



    （二）审议通过《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2022 年上半年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-032）。
                                   1/2
    监事会认为：公司 2022 年上半年募集资金的存放和实际使用情况符合中国

证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。



                                             中国电影股份有限公司监事会

                                                  2022 年 8 月 27 日




                                 2/2