中国电影股份有限公司
     关于董事会换届暨选举第三届董事会董事的
                   独立董事意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、
中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股
票上市规则》以及《中国电影股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）《中国电影股份有限公司独立董事工作制
度》的相关规定，我们作为中国电影股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态
度，认真审议了公司第二届董事会第二十七次会议关于《董
事会换届暨选举第三届董事会董事》的议案及相关文件，详
细了解有关情况并经讨论后，基于独立判断的立场，现对该
事项发表独立意见如下：
    经审核，我们认为公司本次董事候选人的提名程序符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，不存
在损害公司及其他股东利益的情况。经认真审阅各董事候选
人的个人履历及相关资料，我们认为，各董事候选人具有履
行董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司董事的条
件，未发现有《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》中规定
的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和
证券交易所的处罚和惩戒，具备与其行使职权相适应的任职
条件和能力。我们一致同意提名各董事候选人为公司第三届
董事会董事，并同意提交公司股东大会审议。

                       中国电影股份有限公司独立董事：
                         于增彪、谢太峰、杨有红、高晟