证券代码：600977          证券简称：中国电影         公告编号：2022-035



                 中国电影股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国电影股份有限公司（以下简称“中国电影”“公司”）第二届董事会、

监事会的任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上

海证券交易所股票上市规则》以及《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）的规定，公司将进行董事会、监事会换届选举。现将有关情

况公告如下。



    一、董事会换届有关情况

    中国电影于 2022 年 9 月 13 日以通讯方式召开第二届董事会第二十七次会

议，会议通知和材料于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件方式送达。会议应参会董事

8 人，实际参会董事 8 人，经表决，全体董事一致同意并通过了关于《董事会换

届暨选举第三届董事会董事》《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案。

会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事

6 名，独立董事 5 名。经审议，公司董事会同意提名傅若清先生、毛羽先生、任

月女士、王蓓女士、陈哲新先生、卜树升先生为公司第三届董事会非独立董事候

选人，提名杨有红先生、张树武先生、王梦秋女士、张影先生、李小荣先生为公

司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会

审查，简历详见附件。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司第三届董事会的董事候
选人具备履行董事职责的任职资格和条件，符合《公司法》《公司章程》的规定，
                                    1/5
不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监

会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒；候选人的提名程序规范，符合《公司法》

《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。



    二、监事会换届有关情况

    中国电影于 2022 年 9 月 13 日以通讯方式召开第二届监事会第二十次会议，

会议通知和材料于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件方式送达。会议应参会监事 4 人，

实际参会监事 4 人，经表决，全体监事一致同意并通过了关于《监事会换届暨选

举第三届监事会监事》的议案。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公

司章程》的规定。

    根据《公司章程》的规定，公司监事会由 4 名监事组成，包括股东代表和适

当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。经审议，公司监

事会同意提名丁立先生、赵侠女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，简

历详见附件。



    三、换届工作安排

    上述议案将提请公司股东大会审议并采用累积投票方式表决，详见与本公告

同日发布的《中国电影关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2022-036）。股东大会选举完成后，公司将组建第三届董事会、监事会，任

期为自股东大会选举通过之日起三年。

    在新一届董事会、监事会成员就任前，现任董事、监事仍需履行相应职责。



    中国电影对第二届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡

献表示衷心感谢。



    特此公告。



                                                    中国电影股份有限公司
                                                       2022 年 9 月 13 日
                                    2/5
附件：候选人简历


    一、第三届董事会非独立董事候选人


    傅若清，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，工商管理硕士，教授级高级工

程师，中宣部文化名家暨“四个一批”人才。历任中国电影器材有限责任公司经

理，华夏电影发行有限责任公司董事长，中国电影集团公司（以下简称“中影集

团”）党委副书记、副董事长，公司副董事长。2019 年 9 月至今任公司总经理，

2022 年 7 月至今任公司董事长，中影集团党委书记、董事长。


    毛羽，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，文学学士。在国家广播电视总局

工作多年，历任电影数字节目管理中心副主任，电影局巡视员、副局长，电视剧

司司长，国际合作司司长（港澳台办公室主任）。2020 年 9 月至今任中影集团党

委副书记、副董事长、总经理。


    任月，女，1969 年 2 月出生，中国国籍，法学硕士，高级经济师，中宣部

文化名家暨“四个一批”人才。历任中影集团进出口分公司副经理，香港银都机

构有限公司董事、副总经理。2018 年 4 月至今任公司董事会秘书、副总经理，

2019 年 9 月至今任公司董事，2019 年 10 月至今任中影集团党委委员。


    王蓓，女，1973 年 11 月出生，中国国籍，会计硕士，高级会计师，中央国

家机关会计领军人才，中国注册会计师、中国法律职业资格、中国注册税务师、

国际注册内审师 CIA、美国注册管理会计师 CMA、英国国际会计师 AAIA、英国

注册财务会计师 AFA、澳大利亚公共会计师 IPA。历任中国电影器材有限责任公

司副总经理，公司综合办公室副主任，中影集团财务部主任，公司监事。2020

年 8 月至今任公司财务总监，2020 年 11 月至今任公司董事，2021 年 8 月至今

任中影集团党委委员。




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    陈哲新，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，经济管理研究生，高级政工师。

历任中影集团综合办公室副主任、党委办公室主任、法务中心负责人、股权处负

责人。2021 年 8 月至今任中影集团党委委员、副总经理。


    卜树升，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，会计硕士，高级会计师、中国

注册会计师、注册内审师、注册税务师、一级企业人力资源管理师。历任公司审

计部主任，中影影院投资有限公司经理，公司企业管理部主任，公司监事。2021

年 8 月至今任公司副总经理，2021 年 12 月至今任公司董事。


    二、第三届董事会独立董事候选人


    杨有红，男，1963 年 10 月出生，管理学（会计学）博士，注册会计师。现

任北京工商大学商学院教授、博士生导师，中国农业发展集团、中国轻工集团有

限公司外部董事，中航电子（600372.SH）、中国化学（601117.SH）、维信诺

（002387.SZ）独立董事。入选财政部“会计名家培养工程”、北京市长城学者。

2019 年 9 月至今任公司独立董事。


    张树武，男，1964 年 6 月出生，工学博士，研究员。现任中科院自动化研

究所研究员、博士生导师，数字内容技术与服务研究中心主任 ，传神语联

（835737.NQ）独立董事。同时担任北京市数字内容工程技术研究中心主任，

国家新闻出版署数字版权服务技术重点实验室主任，国家标准化管理委员会全国

市场、民意与社会调查标准化技术委员会（SAC/TC320）主任委员。


    王梦秋，女，1975 年 8 月出生，计算机科学硕士。现任清流（北京）咨询

有限公司创始合伙人，中国出版（601949.SH）独立董事。曾任百度公司技术副

总裁。2013 年创立清流资本，代表投资项目包括货拉拉、怪兽充电、蓝城兄弟、

数美科技、王小卤、编程猫、深势科技、宾通智能、周子未来等。




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    张影，男，1978 年 12 月出生，管理学博士。现任北京大学博雅特聘教授、

博士生导师，光华管理学院副院长，长安汽车（000625.SZ）、美因基因（06667.HK）

独立董事。同时担任北京大学管理案例研究中心主任、北京大学芝加哥中心主任，

以及多家国际顶级营销学和管理学研究期刊编委。


    李小荣，男，1984 年 9 月出生，管理学（财务学）博士。现任中央财经大

学财政税务学院教授、副院长、博士生导师，恒信东方（300081.SZ）独立董事。

同时担任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会秘书长、全国资产管理标

准化技术委员会委员、中国财政学会国有资产治理研究专业委员会委员。


    三、第三届监事会股东代表监事候选人


    丁立，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师。在国家

广播电视总局工作多年，历任电影局技术处处长、二级巡视员。2020 年 9 月至

今任中影集团党委委员、纪委书记，2020 年 11 月至今任公司监事会主席。


    赵侠，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，管理学学士，高级会计师。历任

中影集团进出口分公司财务处处长，中影集团财务部副主任。2021 年 7 月至今

任中影集团财务部主任，2020 年 11 月至今任公司监事。




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