证券代码：600977          证券简称：中国电影       公告编号：2023-006



                  中国电影股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2023
年 4 月 24 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件
方式发出。会议由监事会主席丁立主持，应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件
和《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2022 年年度报告》和《中
国电影股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
    监事会认为：公司《2022 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律
法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完
整地反映公司实际情况。
    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《2022 年财务决算报告》

                                   1/3
    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
    监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监
会、上海证券交易所的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （五）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2022 年度内部控制评价
报告》。
    监事会认为：公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映
公司内部控制建立和实施的实际情况。
    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （六）审议通过《2022 年度公司监事薪酬》
    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《2022 年度利润分配预案》
    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2022 年度利润分配方案
的公告》（公告编号：2023-007）。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，
符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定，同意公司 2022 年度利
润分配预案。
    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《制定<未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）>》
    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司未来三年股东回报规划
（2023 年-2025 年）》。

                                   2/3
    监事会认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》，
进一步完善了股东回报机制，增强了利润分配政策的透明度和持续性，符合法律
法规、监管规定和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《2023 年第一季度报告》
    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法
规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整
地反映公司实际情况。
    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （十）审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》
    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2023-011）。
    监事会认为：公司本次修改会计政策符合财政部的相关规定，审核程序符合
法律法规及上市监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                                            中国电影股份有限公司监事会
                                                  2023 年 4 月 26 日




                                  3/3