中国电影股份有限公司独立董事
      关于第三届董事会第四次会议相关事项的
                  事前认可意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易
所股票上市规则》以及《中国电影股份有限公司章程》《中国电
影股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中国
电影股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审议
了公司第三届董事会第四次会议的议案及相关文件，现对相关事
项发表事前认可意见如下：

    一、关于《2023 年度关联交易预案》的事前认可意见
    公司的 2023 年度关联交易预计合理、客观，符合公司生产
经营的需要，符合公司和全体股东的共同利益。该议案信息完整、
资料齐备，同意按照关联交易的决策程序，将该议案提交公司董
事会审议。

    二、关于《续聘会计师事务所》的事前认可意见
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况等方面符合监管规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和
能力，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作的要求。
在为公司提供的审计服务中，致同所恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的执业准则，较好地完成了 2022 年度审计工作。同意续聘
致同所担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告及内
部控制审计服务，同意将该事项提交公司董事会审议。


                       中国电影股份有限公司独立董事：
                    杨有红、张树武、王梦秋、张影、李小荣