证券代码：600977           证券简称：中国电影      公告编号：2023-007



                  中国电影股份有限公司
               2022 年度利润分配方案的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

   中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，

也不进行资本公积转增股本。

   本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。



    一、利润分配方案内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公

司股东的净利润为-21,492.50 万元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司可供股东分

配的利润为 398,019.04 万元。

    综合考虑公司 2022 年度盈利情况、未来经营计划和资金需求，经董事会决

议，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润

分配方案尚需提交公司股东大会审议。



    二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

    根据《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中

国电影股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》，公司该年度

实现的可分配利润为正值是公司进行利润分配的前提条件。2022 年度公司经营

业绩亏损，不具备进行利润分配的条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利

益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
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    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于《2022

年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑

了公司盈利状况和可持续发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利

益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同意公司 2022 年度

利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    2023 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了关于《2022

年度利润分配预案》的议案。监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合公

司及全体股东的长远利益，符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规

定，同意公司 2022 年度利润分配预案。



    特此公告。



                                             中国电影股份有限公司董事会

                                                   2023 年 4 月 26 日




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