中国电影:中国电影日常关联交易公告2023-04-26
证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2023-008
中国电影股份有限公司
日常关联交易公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
公司日常关联交易的定价遵循公平合理原则,不会对公司现在及将来的财
务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,
不会对上市公司的独立性产生影响。
关联方简称及相关释义:
中影集团 指 中国电影集团公司
中影集团及下属企业 指 中国电影集团公司及其所属子公司
华夏电影 指 华夏电影发行有限责任公司
天天中影 指 天天中影文化传媒有限公司
中影寰亚 指 中影寰亚音像制品有限公司
成都王府井 指 成都王府井影业有限公司
新世纪 指 北京中影恒乐新世纪影院有限公司
浙江翠苑 指 浙江翠苑电影大世界有限公司
南国影联 指 深圳南国影联股份有限公司
上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》
本期 指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
本期至今 指 2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 日
上期 指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
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一、日常关联交易基本情况
中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日召开第三
届董事会第四次会议,审议通过《2023 年度关联交易预案》的议案(以下简称“该
议案”),同意公司 2023 年的预计日常关联交易事项,关联董事回避表决。
公司董事会审计委员会对该议案进行审核,出具如下书面意见:该议案所述的
日常关联交易遵循了公平、公允的交易原则,有利于公司生产经营的正常开展,符
合公司和全体股东的利益,同意提交董事会审议。
经会前审核,独立董事对该议案予以事前认可,同意该议案提交董事会审议。
经董事会审议,独立董事发表如下独立意见:议案中的日常关联交易是基于公司与
关联方的长期协作关系、为保持生产经营连续性所形成的关联交易事项;相关交易
价格公允,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形;议案的审
议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《中国电影股份有限公司章程》的规定,
表决结果合法、有效;同意将该议案提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大会审议该议案时回避
表决。
二、关联交易的主要内容、定价政策和预计情况
根据上期关联交易的实际发生情况,公司制定了本期日常关联交易预案,主要
内容、定价政策和预计额度如下:
(一)向关联方租赁、采购商品、接受服务
1. 交易内容:主要包括公司向中影集团及下属企业租赁办公用房和办公用车;
向天天中影租赁房屋;向中影集团及下属企业、天天中影、南国影联采购物业服务;
向中影集团及下属企业采购译制服务、杂志广告服务;向华夏电影租赁影片拷贝等。
2. 定价依据:房屋、车辆租金和物业服务价格依据国家有关法律法规以及所
在地公平市场价格予以协商确定,其他交易以市场公允价为基础,遵循公平合理原
则,由双方协商确定价格,原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或收费标准。
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3. 上期执行与本期预计情况(单位:万元)
本期 上期
关联方 内容
预计金额 同类占比 本期至今 实际金额 预计金额
租房、租
中影集团 3,088.62 14.99% 775.01 2,147.47 2,812.25
车、物业
及下属企
采购商品
业 24.20 - 2.00 0.16 101.02
与服务
采购商品
华夏电影 20.00 - - - 50.00
与服务
租房、物
天天中影 226.50 1.10% 74.59 96.29 448.57
业管理
南国影联 物业管理 - - - 5.40 5.50
小计 - 3,359.32 - 851.60 2,249.32 3,417.34
上期因中影集团对房租予以减免,故实际发生金额低于预计。
公司下属影院承租天天中影的房屋并采购物业服务,由于上期双方调整租金
计算方式,故实际发生金额低于预计。
(二)向关联方出租、销售商品、提供服务
1. 交易内容:主要包括向中影集团及下属企业、中影寰亚出租办公用房;向
天天中影出租办公用车;向中影集团及下属企业销售或出租器材设备,提供电影译
制、拷贝制作、工程设计、技术运维、网络传输和酒店会展等服务,提供面向农村
市场的版权授权及技术服务;向华夏电影销售器材设备,提供拷贝制作、转录制作、
经纪代理等服务;向南国影联、新世纪提供设备维护、影院咨询、票务代理等服务。
2. 定价依据:房屋、车辆租金和物业服务价格依据国家有关法律法规以及所
在地公平市场价格予以协商确定,其他交易以市场公允价为基础,遵循公平合理原
则,由双方协商确定价格,原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或收费标准。
3. 上期执行与本期预计情况(单位:万元)
本期 上期
关联方 内容 同类
预计金额 本期至今 实际金额 预计金额
占比
提供技术服务 680.00 - 37.72 93.25 475.90
中影集团
及下属企 代理服务收入 100.00 2.90% 9.15 37.41 100.00
业 -
商品销售收入 577.00 1.95 504.17 1,465.00
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版权使用收入 30.00 - 4.04 44.96 82.30
房屋租赁 3.00 - - 1.90 -
制作收入 110.00 - - 43.92 385.00
商品销售收入 700.00 - - 1,256.79 1,450.00
提供技术服务 101.00 - 34.91 13.37 55.00
华夏电影
制作收入 1,000.00 6.76% 209.03 998.59 750.00
代理服务收入 0.70 - - 0.99 -
商品销售收入 - - - 15.49 15.49
成都王府
井 提供技术服务 27.00 - - 14.95 -
浙江翠苑 提供技术服务 27.90 - - 9.18 -
代理服务收入 2.00 - - - 20.00
提供技术服务 6.25 - 2.50 2.50 -
新世纪
咨询服务收入 25.00 - 0.91 9.54 25.00
商品销售收入 23.00 - 12.22 - -
天天中影 租赁车辆 12.00 - 5.31 - 6.00
房屋租赁 7.50 - 6.86 - -
中影寰亚
咨询服务收入 25.00 - 5.90 28.30 -
提供技术服务 - - - 4.31 -
南国影联
代理服务收入 - - - 3.25 20.00
小计 - 3,457.35 - 330.50 3,082.86 4,849.68
上期公司预计向华夏电影销售器材设备,向中影集团及下属企业提供农村市场
设备维护和网络传输服务,向中影集团及下属企业提供影厅工程设计服务,受市场
环境影响,相关业务规模减少,故实际发生金额低于预计。
上期公司向华夏电影提供影视制作服务业务增加,故实际发生金额超出预计。
(三)基于发行放映合作产生的关联交易
1. 交易内容:主要为国产、进口影片的发行与放映业务,包括向中影集团支
付分账影片发行收入及影片管理费;向华夏电影、院线和影院等关联方收取或支付
片款及发行宣传费等交易。
2. 定价依据:根据国家有关法律法规和电影行业规范,影片票房收入由合作
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方按比例分成,按约定方式结算,并就单部影片签署发行、放映协议。
3. 上期执行与本期预计情况(单位:万元)
关联方 本期预计金额 上期实际发生
中影集团及下属企业 收取或支付片款、影片管理费、发 49,364.16
华夏电影 行宣传费;主要依照协议约定以实 56.58
际票房规模计算,因电影票房市场
新世纪 无法准确预计,以实际发生数计 0.02
南国影联 算。 2.89
(四)其他关联交易事项
1. 2020 年 2 月,公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于与华夏电影开
展制片业务合作的日常关联交易预案》的议案,同意公司使用不超过 5 亿元与华夏
电影在未来三年内开展制片业务合作,具体内容详见公司 2020 年 2 月 27 日在上
海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于制片业务日常关联交易预案的公
告》(公告编号:2020-005)。截至 2023 年 2 月,该预案已执行完毕,公司与华夏
电影累计发生制片合作交易金额 9,573.88 万元。
2. 2021 年 6 月,公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于签订委托经营管
理协议暨关联交易》的议案,中影集团委托公司全面负责中国儿童电影制片厂的经
营管理,开展儿童电影的创作生产工作,具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在
上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于签订委托经营管理协议暨关联
交易公告》(公告编号:2021-011)。依据实际投产的影片项目数量,上期中影集
团向公司支付托管费 4.72 万元。
三、关联方介绍和关联关系
上期与公司及下属子公司发生关联交易,或本期预计发生关联交易的关联方基
本情况如下:
(一)控股股东、实际控制人
关联方名称:中影集团
企业类型:全民所有制
法定代表人:傅若清
注册资本:123,801 万元
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注册地:北京
主营业务:影片及载体的进出口业务(限分支机构经营)。从事对外影片广告
业务;承办国内外影片广告业务;影视投资咨询服务;自有房屋出租;设计、制作、
代理、广告发布;《中国电影市场》。
关联关系:为公司之控股股东、实际控制人,符合《上海证券交易所股票上
市规则》(以下简称“《上市规则》”)6.3.3 关联法人第(一)项之规定。
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(二)控股股东控制的企业或组织
注册
法定代表人
序号 公司名称 企业类型 资本 注册地 主营业务
/负责人
(万元)
全民所有制
中国电影集团公司电影 影片及其载体的进出口业务,开展与影片进出口业
1 分支机构 刘春 — —
进出口分公司 务有关的项目开发。
(非法人)
2 中国儿童电影制片厂 全民所有制 毛羽 3,838 北京 影视投资;自有房屋出租。
北京电影洗印录像技术 影像洗印,电影、图片的后期技术服务及相关咨询;
3 全民所有制 陈哲新 7,073.7 北京
厂 自有房产租赁;物业管理。
制片、租赁、咨询、服务。与国外和港澳地区厂商
合作拍摄电影及电视片(包括胶片、器材、设备、
4 中国电影合作制片公司 全民所有制 刘春 506 北京
道具的进出境手续);服装、道具、器材租赁和与主
营业务有关的咨询、服务。
有限责任公
华龙电影数字制作有限 电影电视节目数字技术开发,软件开发、技术服务;
5 司(法人独 陈哲新 7,049.86 北京
公司 对外加工服务。
资)
有限责任公 农村数字电影放映的规划、投资和管理;农村数字
中影新农村数字电影放
6 司(法人独 李建军 20,000 北京 电影放映工程的技术咨询和服务;数字电影器材的
映有限责任公司
资) 销售;广告的设计、制作、代理、发布。
中餐(含冷荤凉菜)、饮料、酒(限分支机构经营);
北京中影物业管理有限 其他有限责 物业管理;出租办公用房;企业管理咨询;经济贸
7 姬同顺 500 北京
公司 任公司 易咨询;技术开发、技术转让;热力供应;机动车
公共停车场服务。
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电影发行;设计、制作、代理、发布广告;组织文
中影新农村数字电影发 其他有限责
8 焦宏奋 300 北京 化艺术交流(不含演出);承办展览展示;技术服务;
行有限公司 任公司
文化咨询;会议服务。
其他有限责 中国电影(包括数字电影和电视电影)的海外推广和
9 中影海外推广有限公司 杨步亭 300 北京
任公司 出口;电影后续产品的开发和销售。
北京现代中器物业管理 其他有限责
10 宋增杰 100 北京 物业管理;出租写字间。
有限公司 任公司
北京中影星光物业管理 其他有限责 物业管理;销售食用农产品、日用品、家用电器;
11 任瑞钧 100 北京
有限公司 任公司 洗衣代收;销售食品;零售烟草。
关联关系:以上企业或组织为公司控股股东直接或间接控制的法人或组织,符合《上市规则》6.3.3 关联法人第(二)项之规定。
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(三)其他关联方
1.华夏电影
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:赵海城
注册资本:150,000 万元
注册地:北京
主营业务:进口、国产影片发行。
关联关系:公司董事、董事会秘书、副总经理任其副董事长,符合《上市
规则》6.3.3 关联法人第(三)项之规定。
2. 天天中影
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:任月
注册资本:112,620.96 万元
注册地:北京
主营业务:广播电视节目制作;文艺表演;文艺创作;从事房地产经纪业
务;房地产开发;出租商业用房;出租办公用房;组织文化艺术交流活动;承办
展览展示活动;会议服务;物业管理;机动车公共停车场服务等。
关联关系:公司董事、董事会秘书、副总经理任其董事长,符合《上市规
则》6.3.3 关联法人第(三)项之规定。
3. 中影寰亚
企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合作)
法定代表人:朱任之
注册资本:1,000 万元
注册地:北京
主营业务:音像制品批发、零售、出租业务;国产影片发行业务;电影新
媒体开发;影视技术服务;版权代理服务;商务咨询;货物进出口、技术进出口
等。
关联关系:公司职工监事任其董事,符合《上市规则》6.3.3 关联法人第(三)
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项之规定。该关联关系于 2022 年 9 月起生效。
4. 成都王府井
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:杨泽祥
注册资本:1,582.59 万元
注册地:成都
主营业务:电影放映;电影发行;食品销售;餐饮服务:电影制片;音响
设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;日用百货销售;服装服饰零售等。
关联关系:公司原职工监事任其董事,符合《上市规则》6.3.3 之规定。该
关联关系于 2023 年 9 月截止。
5.新世纪
企业类型:有限责任公司(中外合作)
法定代表人:易荔
注册资本:1,428 万元
注册地:北京
主营业务:电影放映;餐饮服务(限自制饮品);销售食品;销售电影纪念
品;设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务;会议服务等。
关联关系:公司原职工监事任其董事,符合《上市规则》6.3.3 之规定。该
关联关系于 2023 年 9 月截止。
6.浙江翠苑
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:王琨
注册资本:250 万元
注册地:浙江
主营业务:电影放映;食品销售;餐饮服务;游艺娱乐活动;第二类增值
电信业务;互联网信息服务;食品互联网销售;演出场所经营等。
关联关系:公司原职工监事任其董事,符合《上市规则》6.3.3 之规定。该
关联关系于 2023 年 9 月截止。
7.南国影联
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企业类型:股份有限公司(中外合资、未上市)
法定代表人:杭涛
注册资本:3,000 万元
注册地:深圳
主营业务:以放映电影为主,设大、中、小放映厅、录像室,并附设娱乐,
经营桌球、儿童娱乐、碰碰车、桥牌、健身房项目、酒吧等。
关联关系:公司董事、副总经理曾任其董事,符合《上市规则》6.3.3 之规
定。该关联关系已于 2022 年 4 月截止。
(四)关联方的履约能力分析
公司与以上关联方之间的前期同类关联交易执行情况良好,关联方均依法存
续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。
四、关联交易目的和对公司的影响
影视行业具有各环节专业细分、密切协作的行业特点。基于公司的全产业链
经营属性,公司在各业务板块与关联方开展日常业务合作,形成稳定的合作关系,
有利于实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易定价公允,遵循了公平、公
正的市场原则,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况
和经营成果无不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会对
上市公司的独立性产生影响。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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