证券代码：600979       证券简称：广安爱众     公告编号：临 2018-087




                      四川广安爱众股份有限公司
          第五届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议于 2018 年 10 月 20 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2018 年 10 月 29
日召开。会议由董事长袁晓林先生主持。本次董事会应到董事 11 人，实到董事 9
人，董事廖彬先生因工作冲突，委托董事何非先生代为表决，董事罗庆红先生因
事未出席。会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司
《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

     详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于选举袁晓林先生为公司董事
长的公告（临 2018-091）》。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了公司《2018 年三季度报告全文及正文》
    详见上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于子公司参股设立广安国充新能源发展有限公司的议案》

    详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于子公司对外投资的公告
（临 2018-092）》。

     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于使用自有存量资金购买理财产品的议案》
    会议同意公司使用总额不超过 20，000 万元人民币的自有存量资金进行投资
理财，并授权经营层具体负责办理。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月之
内，在投资期限有效期内可根据情况滚动使用。
    详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财
产品的公告（临 2018-090）》。

   表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。




                                         四川广安爱众股份有限公司董事会
                                                     2018年10月30日