证券代码：600979          证券简称：广安爱众        公告编号：临 2018-094




                   四川广安爱众股份有限公司
           第五届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次
会议于 2018 年 11 月 6 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2018 年 11 月
12 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决
董事 10 人。董事罗庆红先生因个人原因未参与表决。会议以记名投票方式表决。
本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以
下议案：
    一、审议通过了《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 10 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    公司定于 2018 年 11 月 28 日在公司四楼会议室召开 2018 年第三次临时股东
大会。
    特此公告。




                                        四川广安爱众股份有限公司董事会
                                               2018 年 11 月 13 日




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