四川广安爱众股份有限公司                    2018 年第三次临时股东大会会议资料



      四川广安爱众股份有限公司
  2018 年第三次临时股东大会会议资料




                 四川广安爱众股份有限公司股东大会
                           2018 年 11 月 28 日




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                 2018 年第三次临时股东大会会议议程

     一、会议时间：
     1、现场时间：2018 年 11 月 28 日 15:00；
     2、网投时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
     二、现场会议地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室
     三、出席或列席会议人员：
     1、股权登记日（2018 年 11 月 23 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     2、公司董事、监事和高级管理人员。
     3、公司聘请的律师。
     4、其他人员。
       序号                                      议程内容
        一                          董事长袁晓林先生宣布会议开始

        二                                      审议提案
         1       关于续聘公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案
        三                               参会股东代表发表意见
        四                                推选计票人、监票人
        五                          投票表决、统计（现场+网络）
        六                                     宣布表决结果
        七                                    宣读股东会决议
        八                                    宣读法律意见书

        九                                       会议结束



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                     四川广安爱众股份有限公司
关于续聘公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机
                              构的议案


各位股东及股东代表：
     公司董事会审计委员会 2018 年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2018
年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司于 2018 年 4 月 24 日召开第五
届董事会第三十二次会议审议该议案，认为：瑞华会计师事务所是一个拥有良好
职业道德、富有敬业精神、办事效率高、专业素质过硬的团队，在担任公司财务
审计和内控审计期间，团队认真负责积极开展年报审计工作和公司内部控制审计
工作，并提出了专业性意见，促进年报工作顺利完成，督促公司生产经营更加符
合《企业内部控制基本规范》及配套指引要求。因此，会议同意拟续聘瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙），并授权公司管理层根据 2018 年度审计的具体工作量
及市场价格水平，确定其审计费用。

       以上议案请各位股东及股东代表予以审议。




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