证券代码：600979      证券简称：广安爱众       公告编号：临 2019-022



                  四川广安爱众股份有限公司
           第五届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次会议
于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2019 年 4 月 8 日以通
讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 10 人。
关联董事何非先生回避表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、会议审议通过了《关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司拟开展煤
炭贸易业务暨关联交易的议案》
    会议同意公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司利用不超过 9000 万元
的自有闲置资金（可滚动使用）开展煤炭贸易业务。其中，爱众资本与关联方之
间发生的煤炭贸易总额控制在每年 13700 万元以内，爱众资本使用的闲置资金不
会影响公司日常经营所需资金。公司独立董事对前述事项发表了同意的事前认可
意见和独立董事独立意见，关联董事回避表决该议案。
    表决结果： 10 同意，0 反对，0 弃权。
    特此公告。


                                           四川广安爱众股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 10 日