广安爱众:2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预案公告2019-04-25
证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临 2019-034
四川广安爱众股份有限公司
2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联方关系
关联方名称 与本公司关系
四川爱众发展集团有限公司(以下简称“爱众集团”) 母公司
四川广安花园制水有限公司(以下简称“花园制水”) 同一母公司
二、公司 2018 年度日常关联交易预案执行情况
1、采购
2018 年度发生额 2018 年计划数
关联方名称 交易内容
金额(万元) 金额(万元) 占计划%
花园制水 采购原水 3,705.55 3,800.00 97.51%
合 计 3,705.55 3,800.00 97.51%
2、销售
2018 年度发生额 2018 年计划数
关联方名称 交易内容
金额(万元) 金额(万元) 占计划%
花园制水 销售电力 983.48 2,000.00 49.17%
合 计 983.48 2,000.00 49.17%
3、租赁
1
关联方名 2018 年度发生额 2018 年计划数
交易内容
称 金额(万元) 金额(万元) 占计划%
租赁四九滩船闸及土
爱众集团 95.24 170.00 56.02%
地、房产等
合 计 95.24 170.00 56.02%
三、2019 年度日常关联交易预案
1、采购
关联方名称 交易内容 预计金额(万元)
花园制水 采购原水 4,300.00
合 计 4,300.00
2、销售
关联方名称 交易内容 预计金额(万元)
花园制水 销售电力 2,000.00
合 计 2,000.00
3、租赁
关联方名称 交易内容 预计金额(万元)
爱众集团 租赁四九滩船闸及土地、房产等 100.00
合 计 100.00
四、定价政策和定价依据
采购原水、销售电力以政府定价为依据,租赁以市场价格为依据。
五、交易对上市公司的影响
交易双方遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,未损害公司及股东利
2
益,也不构成公司对关联方的依赖。
六、审议程序
1、公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《2018 年度关联交易报告》和
《2019 年度日常关联交易预案》。公司董事会成员由 11 人组成,参与表决董事 7 人,
关联董事 4 人均回避表决,非关联董事一致通过了该项议案。
2、公司独立董事发表了事前审核意见,并发表了独立意见认为:
(1)公司日常经营性关联交易计划,是基于公司主营业务范围内开展,均属于
公司正常的业务范围,对本公司的独立性不构成影响,公司业务不会因此类关联交易
而对关联人形成依赖或被其控制,不会对其他股东利益造成损害;
(2)公司关联交易以市场公允价为基础,遵循了诚实信用、平等自愿、等价有
偿的原则,不存在损害关联交易任何一方利益的情况;
(3)公司董事会在审议 2018 年度关联交易报告和 2019 年度日常关联交易预案
时,关联董事回避表决。公司日常性关联交易的决策程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定。”
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
3