证券代码：600979         证券简称：广安爱众       公告编号：临 2020-039



                   四川广安爱众股份有限公司
               关于控股子公司对外投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：四川创睿新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商行
政管理部门核准登记为准，以下简称“四川创睿”或“项目公司”）
     投资方：公司全资子公司-四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司
（以下简称“爱众新能源”）
     投资金额和比例：爱众新能源以货币出资方式认缴 400 万元，出资比例
为 20%。
     特别风险提示：行业竞争激烈，项目存在市场和经营风险。


    一、对外投资概述
    根据充电桩市场发展情况，为了加快四川广安爱众股份有限公司（以下简称
“公司”）在充电桩生产和运营上的布局，经公司第六届董事会第十二次会议审
议，同意公司全资子公司爱众新能源拟与杭州创睿新能源科技有限公司（以下简
称“杭州创睿”）、杭州创睿实际控制人褚绍峰、自然人孙波共同成立四川创睿，
注册资本 2,000 万元人民币。其中：爱众新能源以货币方式认缴出资 400 万元，
持有其 20%的股权；杭州创睿以货币认缴出资 800 万元，持有其 40%的股权；褚
绍峰以货币认缴出资 500 万元，持有其 25%的股权；孙波以货币认缴出资 300 万
元，持有其 15%的股权。首期现金出资金额为 100 万元，其中爱众新能源首期出
资 20 万元，杭州创睿首期出资 40 万元，褚绍峰首期出资 25 万元，孙波首期出
资 15 万元。
    按照公司《章程》有关规定，此次对外投资额度在董事会的职权范围内，不
需要报公司股东大会批准。董事会授权公司爱众新能源经营层负责办理四川创睿
设立的相关事宜。
    此次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    （一）投资标的：四川创睿新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商行政
管理部门核准登记为准）
    （二）公司性质：有限责任公司
    （三）注册资本：2,000 万元人民币
    （四）注册地：四川省广安市
    （五）出资情况：注册资本 2000 万元，其中：爱众新能源以货币方式认缴
出资 400 万元，持有其 20%的股权；杭州创睿以货币认缴出资 800 万元，持有其
40%的股权；褚绍峰以货币认缴出资 500 万元，持有其 25%的股权；孙波以货币认
缴出资 300 万元，持有其 15%的股权。首期现金出资金额为 100 万元，其中爱众
新能源首期出资 20 万元，杭州创睿首期出资 40 万元，褚绍峰首期出资 25 万元，
孙波首期出资 15 万元。
    （六）经营范围：技术研发、技术服务、技术咨询、成果转让；新能源技术、
充电设备；生产、销售；电动汽车充电设备、电动自行车充电设备、电力成套设
备；新能源车充电站运营及充电设备管理与维护；电动自行车充电站运营及充电
设备管理与维护。
    （七）治理结构及人员
    1、股东会
    出资各方按实缴出资比例行使表决权。
    2、董事会
    （1）董事会是项目公司经营管理的决策机构，董事会由 5 名董事组成，其
中杭州创睿推荐 1 名，褚绍峰推荐 1 名，孙波推荐 1 名，爱众新能源推荐 1 名，
职工董事 1 名。非职工董事由各股东方指定或更换，职工董事由项目公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
    （2）董事长由杭州创睿推荐的 1 名董事担任。
    （3）董事的表决实行一人一票，董事会作出决议应经全体董事超过三分之
二以上同意。
    3、监事
    四川创睿设监事 1 名，股东会选举产生，每届任期 3 年，由各股东方按届轮
流委派。董事、公司高级管理人员不得兼任监事，监事列席董事会会议，并对董
事会决议事项提出质询或者建议。
    4、项目公司高级管理人员
    （1）项目公司设总经理 1 名，为法定代表人，由杭州创睿推荐。
    （2）项目公司的财务负责人由爱众新能源推荐。
    三、投资主体基本情况
    （一）四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司
    注册资本: 10000 万元
    法定代表人：周润东
    注册地址：广安市广安区渠江北路 44 号
    经营范围：新能源项目建设、开发与服务；新能源汽车充电基础设施建设、
设备销售与服务；水电站建设及开发；储能项目建设、开发与服务；汽车加油、
加气站建设与开发；自有房屋租赁服务。
    主要财务数据（截止 2019 年 12 月 31 日）：
    总资产（万元）          净资产（万元）           净利润（万元）
      12395.97                  8493.58                  -252.19
    （二）杭州创睿新能源科技有限公司
    注册资本: 5000 万元
    法定代表人：褚绍峰
    注册地址：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲林街道闲兴路 18 号 3 号楼 2 楼
203 室
    经营范围：技术研发、技术服务、技术咨询、成果转让：新能源技术、充电
设备；生产、销售：电动汽车充电设备、电力成套设备；新能源车充电站运营及
充电设备管理与维护。
    主要财务数据（截止 2019 年 12 月 31 日）：
    总资产（万元）            净资产（万元）         净利润（万元）
        1278                        428                    198
    （三）褚绍峰
    姓名：褚绍峰
    性别：男
    国籍：中国
    住所：杭州市西湖区留下街道西溪晴雪西区 18-1-201
    职务：杭州创睿新能源科技有限公司总经理
    （四）孙波
    姓名：孙波
    性别：男
    国籍：中国
    住所：四川省广安市广安区河堰路华油苑 1 栋 1404
    职务：杭州创睿新能源科技有限公司西南地区代理商
    四、协议主要内容
    各方尚未签署投资协议
    五、对外投资对上市公司的影响
    发展充电桩业务符合国家产业政策和公司战略发展方向。本次投资有助于公
司介入充电桩制造与充电运营业务，有助于公司在新能源产业上的布局，为公司
转型发展提供支撑。
    四、对外投资的风险分析
    充电桩建设和运营行业竞争激烈，项目公司将面对众多的竞争对手，本次投
资存在一定市场风险、经营风险。项目公司将完善各项内控制度，明确经营策略
和风险管理，组建良好的经营管理团队，在运营上尽量减少不必要的成本，根据
业务发展情况调整投资进度，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保本
次投资的安全和收益最大化。
    特此公告。


                                        四川广安爱众股份有限公司董事会
                                                      2020 年 07 月 18 日