证券代码：600979     证券简称：广安爱众         公告编号：2021-078



                     四川广安爱众股份有限公司
            第六届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
会议于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2021 年 12 月 9
日在公司运营中心 C 栋九号会议室以记名投票表决方式召开。本次会议由董事长
余正军先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，独立董事张亚光先生因
工作原因无法出席会议，书面委托独立董事唐海涛先生代为表决。本次会议的召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过并形成以下决议：
    一、审议通过《关于制定<公司债券募集资金管理办法>的议案》
    具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于广安市前锋区爱众新能源销售有限责任公司签署<前锋
响水河充电加油综合站经营权托管合同>暨变更日常关联交易方式和金额的议
案》
    会议同意广安市前锋区爱众新能源销售有限责任公司（以下简称“前锋新能
源”）与广安市海晶石油销售有限公司（以下简称“海晶石油”）签署《前锋响水
河充电加油综合站经营权托管合同》，由于海晶石油为公司控股股东四川爱众发
展集团有限公司的控股子公司，前锋新能源为公司控股子公司四川省广安爱众新
能源技术开发有限责任公司的全资子公司，本次事项构成关联交易，公司 2021
年日常关联交易预案中的交易方式和金额产生了变化。关联董事余正军先生、张
久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生、谭卫国先生回避表决。
    独立董事发表同意的事前认可意见和独立意见，认为本次关联交易事项旨在
整合内部业务资源，避免同业竞争，为前锋新能源创造稳定的经济收益，审议程
序合法有效，不会损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的利益。具体内容
详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn） 关于变更日常关联交易方式和金额的公告》 公告编号：
2021-080）。
    表决情况：本议案有效票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于设立四川爱众综合能源服务有限公司的议案》
    会议同意公司出资 5000 万元人民币成立全资子公司四川爱众综合能源服务
有限公司（暂定名）（以下简称“新公司”），同时授权经营层办理新公司注册、
组织机构设置和人员配置等事宜。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于设立
四川爱众综合能源服务有限公司的公告》（公告编号：2021-084）。
    表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于制定<战略管理办法>的议案》
    具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等14项制度的议案》
    （一）《股东大会议事规则》（修订稿）
    该制度尚需提交股东大会审批。
    表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《董事会秘书工作细则》（修订稿）
    表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《董事会战略与投资委员会工作细则》（修订稿）
    表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）
    表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《董事会提名与薪酬委员会工作细则》（修订稿）
    表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）《独立董事管理办法》（修订稿）
    该制度尚需提交股东大会审批。
    表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）《董事、监事、高级管理人员持股管理办法》（修订稿）
    表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）《投资者关系管理制度》（修订稿）
    表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）《信息披露事务管理制度》（修订稿）
    表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）《对外信息报送和使用管理制度》（修订稿）
    表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）《独立董事年报工作制度》（修订稿）
    表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）《董事会审计委员会年报工作规程》（修订稿）
    表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）《突发风险事件信息披露应急处理管理办法》（修订稿）
    表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）《重大事项内部报告制度》（修订稿）
    表决情况：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上 14 项制度的具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    六、审议通过《关于申请购买董监高责任保险的议案》
    会议同意为公司及全体董监高购买责任保险。保险赔偿限额不超过 5000 万
元/年，保费支出控制在 25 万元以内，保险期限为 12 个月（后续每年可续保或
重新投保）。公司独立董事发表独立意见，认为本事项的审议程序合法，公司购
买董监高责任保险是为了优化公司治理，完善风险控制体系，促进董监高独立有
效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益。具体内容详见《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2021-081）。
    该议案尚需提交股东大会审批。
    表决结果：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    会议同意修订公司章程有关内容，具体内容详见《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-082）。
    该议案尚需提交股东大会审批。

    表决结果：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于审议公司战略规划编制成果的议案》
    会议同意由罗兰贝格咨询公司提出的公司战略规划编制成果。战略规划成果
包括内外部分析与总体战略报告、业务战略报告及财务模型。
    表决结果：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2021-083）。
    表决结果：本议案有效票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         四川广安爱众股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 11 日