四川广安爱众股份有限公司
                  战略管理办法


                    第一章    总则
    第一条   为促进四川广安爱众股份有限公司（以下简称
“公司”）发展，提高公司战略管理的科学性和执行力，防范
发展战略制定与实施中的风险，规范战略管理工作，确保公
司战略目标的实现，制定本办法。
    第二条   本办法所称战略规划是指公司根据国家发展
规划和产业政策，在对外部环境和内部条件现状及其变化趋
势进行综合分析和科学预测的基础上，为公司的长期生存与
发展所作出的未来一定时期内的整体性、全局性、方向性的
定位、发展目标和相应的实施方案。
    战略管理是指对公司发展战略规划进行研究、制定、实
施、评估和调整，直到实现战略目标的整个动态管理过程。
    第三条   本办法是公司开展战略管理工作的依据，适用
于公司、各事业部及下属子公司。
    第四条   基本原则
    (一) 符合社会公共利益。
    (二) 满足公司股东的利益诉求。

                                              —1 —
       (三) 符合市场经济发展规律。
       (四) 提升企业的核心竞争力。

            第二章   战略管理的组织机构及职能


       第五条   公司战略管理机构及其主要战略管理职能
       （一）公司董事会
       公司董事会是公司战略规划的最高决策机构，其职责包
括：
       1.决定公司总体战略发展规划；
       2.审议公司战略规划方案和战略规划年度修订方案；
       3.审议有关战略管理的政策和制度；
       4.决定重大战略事项等。
       （二）公司董事会战略委员会
       公司董事会战略委员会是董事会战略管理专门工作机
构，负责对公司发展战略等重大决策进行研究并提出建议，
按照《董事会战略与投资委员会工作细则》开展工作，其职
责包括：
       1.对公司的战略规划进行研究并提出建议；
       2.对公司的战略规划调整方案进行研究并提出建议；
       3.董事会授权的其他事宜。
       （三）公司党委会

  — 2 —
  1.研究公司战略规划方案和战略规划年度修订方案；
  2.公司战略管理相关事项需在上报董事会前报公司党委
会研究。
    （四）总经理办公会
    总经理办公会是公司战略规划的审核机构，其主要职责
包括：
    1.审核公司总体战略发展规划及调整请求；
    2.决定公司业务战略、职能战略发展规划及调整请求；
    3.审核各事业部业务战略规划；
    4.审核各事业部业务战略规划的调整请求；
    5.对公司相关战略规划的各项重大事项进行审议。
    （五）战略投资部
    战略投资部是公司战略规划的制定、实施和监控机构，
其职责包括：
    1.主导建立公司战略规划管理系统的流程与制度，并借
鉴最佳实践完善公司战略规划内容体系及分析模板、工具；
    2.组织制定股份公司的战略发展规划，实施公司的发展
战略，并对整体的战略执行情况进行监控；
    3.组织相关部门制定业务单元战略和职能战略；
    4.负责对公司的战略规划实施情况进行监督和分析，提
出战略调整和改善建议；

                                             —3 —
    5.建议并审核各事业部业务战略规划，监督各事业部战
略规划的执行情况，对事业部战略规划的调整建议进行审核；
    6.备案事业部、子公司业务战略规划；
    7.组织进行公司战略规划相关重要事项的分析研究。
   （六）公司其他职能部门主要职责：
    1.按照战略规划程序和模板提供相应信息资料和建议；
    2.根据部门职责负责拟定相关的职能战略规划；
    3.根据公司战略规划执行、落实相关行动计划；
    4.其他与战略规划管理相关的职责。
    （七）各事业部主要职责：
    1.按照战略规划程序和模板提供相应信息资料和建议；
    2.拟定本事业部业务战略规划；
    3.参加公司组织的战略会议，并根据审议意见修改本事
业部业务发展规划；
    4.分解、落实已经公司董事会审批后的战略规划，并组
织各部门执行；
    5.定期收集、整理、分析本事业部日常运营、财务及管
理信息并提交股份公司相关部门；
    6.审核下属子公司业务战略规划。
    7.事业部业务战略规划在证券投资部备案。
    8.其他与战略规划管理相关的职责。

  — 4 —
    （八）子公司主要职责：
    1.按照战略规划程序和模板提供相应信息资料和建议；
    2.拟定子公司业务战略规划；
    3.参加公司组织的战略会议，并根据审议意见修改子公
司业务战略规划；
    4.分解、落实已经所属事业部审核（直管子公司由战略
投资部审核），子公司董事会审批后的战略规划，并组织各
部门执行；
    5.定期收集、整理、分析本公司日常运营、财务及管理
信息并提交公司相关部门；
    6.子公司业务战略规划在战略投资部备案；
    7.其他与战略规划管理相关的职责。




                   第三章   战略研究


    第六条   战略研究主要内容包括：宏观环境和政策研究，
行业研究，公司自身资源能力研究，标杆企业研究，专题研
究等等。
    第七条   宏观环境研究包括政治、经济、技术、政策等，
重点关注：
    （一）国内外政治格局的发展变化，其中蕴含的机会与
                                               —5 —
风险；
       （二）国内外重大产业政策法规及其变化和影响；
       （三）国内外宏观经济整体与局部特征，经济周期、发
展趋势及其对公司经营的影响；
       （四）国内外的科学技术发展动向、重大科研技术成果
及其影响；
       （五）其他专项重要方面。
       第八条   行业研究报告应包括以下主要方面：
       （一）行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地
位；
       （二）行业影响因素及其影响力度；
       （三）行业市场结构与竞争态势；
       （四）行业的未来发展趋势；
       （五）行业投资价值及其风险。
       第九条   内部资源研究，主要研究内容如下：
       （一）公司总体的资源整合能力如何；
       （二）公司各业务板块的战略协同能力如何；
       （三）公司综合竞争力或核心竞争能力情况如何；
       （四）公司核心产业的资源能力如何；
       （五）其他相关研究等。
       第十条   标杆研究。内部标杆研究主要内容包括：公司

  — 6 —
下属企业的科技研发、组织结构、管理制度、商业模式等，
通过内部标杆研究，发扬其发展潜力价值。外部标杆研究的
内容、对象包括但不限于：国内外企业标杆的管理模式、发
展战略、战略执行状况、商业模式、海外拓展战略、人力资
源管理方法，等等。
    第十一条   专题研究。公司董事会、战略委员会、公司
管理层认为有必要立项研究的课题，均可作为战略性专题研
究的内容。
    第十二条   在内部研究能力不足的情况下，可借助外部
咨询机构。




                  第四章   战略制定



    第十三条   公司战略规划按照层次通常可划分为：
    （一）总体战略规划：总体战略规划是公司战略总纲领。
   （二）事业部（业务单元）及子公司战略规划：业务
单元战略规划是总体战略之下的子战略。
    （三）职能战略规划：职能战略规划服务于总体战略规
划及业务单元战略规划。
    第十四条   总体战略规划通常包含以下的主要内容：

                                             —7 —
    （一）公司愿景、使命；
    （二）公司目标体系；
    （三）公司业务组合；
    （四）重要战略举措；
    （五）财务预测；
    （六）风险分析；
    （七）其他相关内容。
   第十五条   事业部及下属子公司战略通常包含以下主
要内容：
    （一）业务目标；
    （二）业务竞争策略（何处、如何、何时）；
    （三）产品/服务组合；
    （四）核心能力建设；
    （五）业务发展措施与关键步骤；
    （六）财务预测；
    （七）风险分析；
    （八）其他相关内容。
   第十六条   职能战略通常包含以下主要内容：
    （一）财务发展规划；
    （二）资本运营规划；
    （三）人力资源规划；

  — 8 —
    （四）技术发展规划；
    （五）企业文化发展规划；
    （六）市场营销发展规划；
    （七）品牌规划；
   （八） 其他相关内容。
    第十七条     战略规划按照时间跨度可分为长期战略规
划（五年到十年）和中期战略规划（三年到五年），公司可
根据实际需要确定
    第十八条     公司总体战略规划的制定由战略投资部发
起。战略投资部提出公司战略规划的原则和编制要求，主要
包括以下内容：
    （一）制定的原则；
    （二）总体战略规划的主要内容；
    （三）涉及的主要部门和事业部；
    （四）制定方式（内部制定、委托外部中介机构制定）；
    （五）制定时间安排；
    （六）制定的相关模板；
    （七）其他相关内容。
    第十九条     公司各部门和各事业部按照编制要求提供
财务分析、经营现状分析等相关信息资料，并根据股份公司
战略规划编制的要求，编制业务、职能等专项发展规划。

                                              —9 —
    第二十条     各事业部应将下属各子公司的业务发展规
划进行汇总平衡后，提交公司战略投资部。
    第二十一条    战略投资部根据国内外宏观政治、经济环
境变化，以及相关的行业分析报告和对竞争对手的分析，对
外部环境进行综合分析评估，并根据年度发展形势报告和各
部门提交的分析报告，制定公司的战略发展规划初稿。
    第二十二条    总经理办公会召集相关部门、事业部和子
公司等相关人员对公司战略规划初稿进行审议和质询。质询
过程中，总经理办公会对各部门的职能战略和事业部的业务
战略规划逐一进行质询，并提供方向性指导。
    第二十三条    战略投资部组织各部门、事业部及子公司
根据总经理办公会的质询意见对规划方案进行修改，提交公
司董事会进行审议。
    第二十四条     战略规划经审批通过后公司及各事业部
应对现有管理体系进行重新评估与调整，重点是经营计划管
理体系、组织体系（含组织结构、管理流程、制度体系及岗
位管理体系）、绩效考核体系、薪酬管理体系。战略规划确
定的发展方向及具体战略举措应作为公司管理体系设计与
调整的重要依据。
    第二十五条各部门和事业部按照战略规划提出各项举
措制定具体行动计划，明确时间和责任人，形成书面行动方

  — 10 —
案提交证战略投资部作为战略规划实施监督、检查的依据。
将与战略相关的具体行动和目标在本部门内或事业部内部
进行分解，保证战略规划有效实施。
       第二十六条   战略投资部应逐步建立宏观环境及行业
信息库和战略规划模型和工具库，并不断优化战略规划制定
流程和程序，确保其适用性。为各职能部门和事业部的职能
战略和业务战略制定提供必要的指导。




              第五章   战略规划的实施与评价



       第二十七条   公司战略规划的实施
       （一）公司经营、财务、人力等职能部门将发展战略规
划年度目标分解下达到各事业部、子公司组织实施，并纳入
监督绩效考核目标。
       （二）公司战略投资部负责对各部门、各事业部的战略
执行情况进行监督检查；
       （三）各部门和事业部应随时反馈战略规划执行情况，
公司战略投资部对战略执行情况进行汇总，并进行分析、评
估；
       （四）公司战略投资部负责编制公司战略实施分析报告

                                              —11 —
并提出战略调整建议。
    第二十八条    公司定期对战略实施情况进行评价，周期
为每年一轮总结性评价，战略期末进行全面评价。年度总结
性评价可通过召开年度战略质询会的方式进行。
    第二十九条    各职能战略、业块板块战略主管单位（部
门）于每年 1 月 10 日前将上年度所负责的职能战略规划、
业务板块发展规划评价报告报送公司战略投资部。
    第三十条     公司年度战略评价报告作为公司战略规划
调整的依据之一。
    第三十一条    总体战略评价内容，应包含但不限于以下
内容：
    （一）战略规划实施情况，包括：
    1.战略目标完成情况。
    2.战略规划实施的主要特点。
    （二）板块发展状况，包括：
    1.发展状况，包括经营、生产、技术、安全质量、人力
资源等情况。
    2.存在的问题。
    3.发展方向和建议。
    （三）战略规划实施存在的问题及建议
    1.存在的问题。

  — 12 —
    2.战略实施体会。
    3.建议。
    （四）未来发展趋势及下一步工作建议
    第三十二条    职能战略规划评价内容，应包含但不限于
以下内容：
    （一）规划总体执行情况。
    （二）规划目标完成情况。
    （三）存在的问题。
    （四）未来发展趋势及下一步工作建议。
    第三十三条    业务板块发展发展规划评价内容，应包含
但不限于以下内容：
    （一）板块发展总体评价。
    （二）板块目标和经济技术指标完成情况。
    （三）存在的问题。
    （四）板块未来发展趋势。




                 第六章   战略规划的调整


    第三十四条    通常在以下情况发生时应进行战略调整：
    （一）当公司外部环境发生了重大变化，出现了重大机
遇或重大威胁时，不仅要及时对公司战略目标和战略部署进
                                             —13 —
行重大调整，在特殊情况下，公司还要适时做出新的战略决
策。
       （二）公司战略执行结果与战略目标出现了重大偏差时，
公司管理层应及时组织对偏差进行研究，并做出调整战略规
划或战略目标的决策。
       （三）当上级机构对公司的经营要求发生了重大变化，
必须改变战略目标时，公司应按要求制定新的公司战略。




                       第七章   附则


       第三十五条   公司战略规划文档包括战略规划编制、实
施、评价及其调整修订文件资料等(包括书面文件、图片、
音像及其他介质的资料)统一由公司战略投资部办公室指定
人员按公司《档案管理办法》及时归档管理。
       第三十六条   本办法经公司董事会审议通过后实施。




  — 14 —