证券代码：600979             证券简称：广安爱众             公告编号：2022-018




                      四川广安爱众股份有限公司
               第六届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知和资
料已于 2022 年 4 月 16 日通过电子邮件的形式发出，并于 2022 年 4 月 27 日在公司运营中心
C 栋五楼九号会议室以现场表决方式召开，本次会议由监事会主席张清先生主持。公司应到
监事 5 名，实到监事 4 名，监事杨晓玲女士因工作冲突未参加，委托监事文汇锋先生代为表
决，本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议审议通过如下议案：
    一、 审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、 审议通过《2021 年度财务决算报告》

    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、 审议通过《2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《2021 年度提取减值准备报告》
    监事会在了解和审核公司 2021 年提取减值准备的报告后认为，公司 2021 年度除报
告反映之外不存在其他资产减值准备的情形。本次计提能够使公司会计信息更加真实可
靠，不会损害公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《2021 年度关联交易报告》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    监事会认为，本预案综合考虑了公司长远发展和全体股东的利益，董事会就该事项
的决策程序合法有效。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
    监事会对公司编制的 2021 年年度报告进行审核，并认为：公司 2021 年年度报告的
编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2021 年度的经营管理和财务状况；未发现参
与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为，评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实
情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《2021 年度内部控制审计报告》

   监事认真审阅公司 2021 年度内部控制审计报告，认为公司内部控制制度完善，报告能
够充分反映公司的内部控制工作，出具的审计结论符合公司的实际情况。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会在了解和审核公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告后认为，公司能
严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《四川广安爱众股份有限公
司募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，报告真实地反应募集资金的使用情
况，不存在募集资金管理违规的情形。
   本议案尚需提交公司股东大会审批。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于 2022 年度投资理财计划的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案》
   本议案尚需提交公司股东大会审批。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《2022 年度财务预算报告》
   本议案尚需提交公司股东大会审批。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《2022 年度日常关联交易议案》
    监事会认为，公司 2022 年度日常关联交易是公司生产经营发展的需要，关联董事
回避了表决，独立董事对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见，程序合法有效，
定价公允，不会损害公司和全体股东的利益。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十五、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

   监事会认为：信永中和具有专业的知识，丰富的工作经验，内部规范的工作秩序，
续聘信永中和不会损害公司、股东，特别是中小股东的利益。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十六、审议通过《2022 年第一季度报告》
    监事会对公司编制的 2022 年第一季度报告进行审核，并认为：公司 2022 年第一季
度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况；
未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                 四川广安爱众股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日