证券代码：600979       证券简称：广安爱众    公告编号： 2022-017




                     四川广安爱众股份有限公司
             第六届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知
和资料已于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出，并于 2022 年 4 月 27 日在公司运营
中心 C 栋五楼九号会议室以现场与视频会议的形式召开，本次会议由董事长余正军先
生主持，应到董事 10 人，实到董事 8 人，独立董事张亚光先生、独立董事唐海涛先生
通过视频形式参加，董事袁晓林先生因工作冲突未参加，委托董事余正军先生代为表决，
董事刘毅先生因工作冲突未参加，委托董事谭卫国先生代为表决，会议以记名投票的方
式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过以
下议案：
    一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    2021 年公司实现营业收入 239,404.25 万元，归属于母公司的净利润为 20,894.83
万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况报告》
    关联董事余正军先生、张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。
    独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为：公司控股股东及其他关联
方不存在违法占用上市公司资金的情况，对公司及股东的权益不存在损害；公司董事会
在审议 2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况报告时，关联董事回避表决，其决
策程序符合法律法规及公司《章程》的规定。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《2021 年度提取减值准备报告》
    公司 2020 年期末提取减值准备为 11,922.52 万元，本期增加减值准备 2,954.25 万元，
本期减少减值准备 419.29 万元，2021 年期末减值准备余额为 14,457.48 万元。独立董事
发表同意的独立意见，认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司
本次提取减值准备能够真实、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产的会计信息
更加可靠，符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次提取减值准备的相关决策程
序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《2021 年度关联交易报告》
    关联董事余正军先生、张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。
独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为：2021 年度关联交易基于公司
正常的业务范围开展，对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对
关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《2021 年度对外投资执行情况报告及 2022 年度对外投资工作意见》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《2021 年度固定资产投资计划执行情况及 2022 年度固定资产投资计
划报告》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《2021 年度安全生产工作报告》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《2021 年度人力资源预算执行情况报告》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    会议同意公司拟以现有总股本 1,232,259,790 股，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.55 元（含税），合计派发现金红利 67,774,288.45 元（含税）。公司 2021 年度现金
分红比例为 32.44%。独立董事发表同意的独立意见，认为：2021 年度利润分配预案综
合考虑了公司目前的实际经营情况以及公司未来的经营计划、资金需求和发展战略，符
合公司和全体股东特别是中小股东的长远利益，且决策过程符合相关法律、法规规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安爱众
股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》（编号：2022-019）。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。
    十二、审议通过《董事会审计委员会关于 2021 年度财务审计报告意见的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《关于 2021 年管理层考核结果的议案》
    独立董事发表同意的独立意见，认为：根据《管理层人员薪酬与绩效实施细则》，
管理层人员薪酬根据绩效考核指标完成情况确定，董事会提名与薪酬委员会对公司管理
层人员考核流程合规，考核结果公平公正。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《2021 年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2021 年年
度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    表决结果：同意 10 票，0 票反对，0 票弃权。
    十五、审议通过《2021 年度社会责任报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2021 年度
社会责任报告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    独立董事发表同意的独立意见，认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司
实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2021 年度内部控制评
价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的运行情况。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2021 年度
内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、审议通过《2021 年度内部控制审计报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2021 年度
内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    独立董事发表同意的独立意见，认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。公司《关
于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安
爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2022-020）。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十九、审议通过《2021 年度独立董事履职报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2021 年度
独立董事履职报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十、审议通过《关于 2022 年度投资理财计划的议案》
    会议同意授权公司管理层在任一时间点使用不超过 3 亿元的自有闲置资金进行理
财活动,主要用于购买相对低风险的稳健型银行理财产品、国债逆回购。投资额度有效
期自 2021 年度董事会审议通过之日起至公司 2022 年度董事会召开之日止。独立董事发
表同意的独立意见，认为：在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下，
公司实施理财计划，可以获得一定的投资收益，提高公司资金使用效率，不存在损害公
司及股东、尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十一、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案》
    会议同意公司 2022 年度拟向相关银行申请综合授信及办理相关信贷业务（不含独
立批准的公司债、中期票据、超短融等），并授权公司管理层根据经营需要向相关银行
申请总额不超过 30 亿元人民币的贷款，具体每笔信贷额度最终以各银行实际审批的授
信及相关信贷业务额度为准。授权期限内，授信额度可循环使用。授权有效期自 2021
年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十二、审议通过《2022 年度财务预算报告》
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十三、审议通过《2022 年度劳动用工及人力成本预算报告》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十四、审议通过《2022 年度日常关联交易议案》
    关联董事余正军先生、张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。
独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为：公司关联交易以市场公允价为
基础，遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害关联交易任何一方利益
的情况，公司日常性关联交易的决策程序符合法律法规及公司《章程》的规定。具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安爱众股份有
限公司 2022 年度日常关联交易预案公告》（编号：2022-021）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十五、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
    会议同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“信永中和”）
为 2022 年度审计机构和内部控制审计机构。2022 年度审计费用为 132.5 万元。其中，
年度财务审计费用 99.5 万元，内部控制审计费用 33 万元。独立董事进行事前认可，并
发表同意的独立意见，认为：信永中和作为公司 2021 年度审计机构，能够认真履行审
计职责，客观独立发表审计意见，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，
具有足够的资者保护能力，能够满足公司 2022 年度审计工作要求。续聘公司 2022 年度
审计机构的审议表决程序符合《公司章程》及相关审议程序的规定。具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安爱众股份有限公司关于
续聘会计师事务所的公告》（编号：2022-022）。
    本议案尚需提交公司股东大会审批。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十六、审议通过《2022 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《2022 年第
一季度报告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二十七、审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》
    会议同意公司定于 2022 年 5 月 20 日 14 点 30 分在公司运营中心 C 栋五楼九号会
议室召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 发布的《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的
通知》（编号：2022-023）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                               四川广安爱众股份有限公司董事会
                                                        2022年4月29日