股票代码：600984                股票简称：建设机械               编号：2018-112



             陕西建设机械股份有限公司
         第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知

及会议文件于 2018 年 12 月 7 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2018 年 12

月 18 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事

会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开

和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

    会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

    一、通过《关于为南通庞源机械租赁有限公司 1500 万元流动资金贷款提供连带责

任保证担保的议案》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为南通庞源机械租赁

有限公司 1500 万元流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号 2018-108）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、通过《关于授权庞源租赁 2019 年度对其子公司融资担保额度的议案》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于 2019 年度子公司上

海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供融资担保额度的公告 》（公告编号

2018-109）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、通过《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于对全资子公司增资的

公告》（公告编号 2018-110）。



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    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2019 年第一次

临时股东大会的通知》（公告编号 2018-111）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。




                                                        陕西建设机械股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                           2018 年 12 月 19 日




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