| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-05-22
|
建设机械2025年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/600984_20250522_S2UZ.pdf
|
|
|
2025-05-15
|
建设机械关于2025年第四次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/600984_20250515_88SE.pdf |
|
|
2025-05-15
|
建设机械关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/600984_20250515_6BN7.pdf
|
|
|
2025-05-14
|
建设机械2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/600984_20250514_R2N6.pdf
|
|
|
2025-05-08
|
建设机械关于聘任财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/600984_20250508_CR3K.pdf
|
|
|
2025-05-08
|
建设机械关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/600984_20250508_RL2K.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案
2 关于公司在陕西善美商业保理有限公司申请年度授信额度的议案 |
|
|
2025-04-30
|
建设机械关于子公司庞源租赁在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600984_20250430_GQ4P.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
建设机械关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600984_20250430_5653.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
建设机械关于在陕西善美商业保理有限公司申请办理保理业务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600984_20250430_ASCS.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
建设机械2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600984_20250430_64PI.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
建设机械第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600984_20250430_ZPUF.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
建设机械第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600984_20250430_W9BL.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-05-21 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案
2 关于公司在陕西善美商业保理有限公司申请年度授信额度的议案 |
|
|
2025-04-24
|
建设机械关于关联方承包子公司装修和绿化工程暨关联交易的提示公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600984_20250424_C19S.pdf
|
|
|
2025-04-22
|
建设机械2025年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600984_20250422_JNUJ.pdf
|
|
|
2025-04-19
|
建设机械关于2024年年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600984_20250419_Q64N.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司2024年度监事会工作报告
3 公司2024年度财务决算报告
4 公司2024年年度报告及摘要
5 关于2024年度独立董事述职报告的议案
6 关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 公司2024年度利润分配预案
8 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案
9 关于公司计提商誉减值准备的议案
10 关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《综合服务协议》的议案
11 关于公司2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项的议案
12.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
12.01 选举沈灏先生为第八届董事会独立董事 |
|
|
2025-04-18
|
建设机械关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600984_20250418_2G5Z.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
建设机械关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600984_20250418_2A9L.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
建设机械关于计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600984_20250418_4KHO.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
建设机械关于2024年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600984_20250418_7P4W.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
建设机械估值提升计划公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600984_20250418_WS9I.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
建设机械关于计提长期股权投资减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600984_20250418_VH0M.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
建设机械第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600984_20250418_OICL.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
建设机械2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600984_20250418_5PGT.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
建设机械第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600984_20250418_KVWO.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
建设机械关于2025年度续聘审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600984_20250418_LF7Y.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
建设机械关于公司2024年度日常关联交易事项及预计2025年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600984_20250418_18CD.pdf
|
|
|
2025-03-27
|
拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-02-26
|
建设机械2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/600984_20250226_PL1S.pdf
|
|
|
2025-02-22
|
建设机械关于与陕西陕煤投资管理有限公司签订无轨胶轮车合同的关联交易公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/600984_20250222_LPMZ.pdf
|
|
|
2025-02-12
|
建设机械2025年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-12/600984_20250212_NS4J.pdf
|
|
| | | |
