| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600984)“建设机械”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 891,190,101.11 974,468,421.71
股东权益(不含少数股东权益) 465,326,740.37 481,918,457.63
每股净资产 3.29 3.4
调整后的每股净资产 3.27 3.4
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -109,076,035.10 -109,076,035.10
每股收益 -0.12 -0.12
净资产收益率(%) -3.57 -3.57 |
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2005-04-28
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600984)“建设机械”
陕西建设机械股份有限公司于2005年4月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本14155.6万股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过《公司章程修正案》。
三、续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供财务审计服务。
四、通过2004年年度报告及其摘要。
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2005-04-15
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[20051预亏](600984) 建设机械：公布2005年一季度业绩预亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年一季度业绩预亏提示性公告
经对陕西建设机械股份有限公司财务数据的初步估算，预计2005年第一季度公司实现的净利润为负数，预计亏损1600万元左右(上年同期净利润为1799604.79元)。上述事项具体数据公司将在2005年第一季度报告中进行详细披露 |
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2005-04-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600984)“建设机械”
陕西建设机械股份有限公司于2005年4月11日以传真方式召开二届三次董事会临时会议，会议根据有关通知的要求，决定对二届二次董事会通过的《公司章程修正案》进行修改，并提交于2005年4月27日召开的2004年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-27 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2005年4月27日,现将会议有关具体事项公告如下：
(一)会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会
(二)会议时间：2005年4月27日(星期三)上午9：30
(三)会议地点：本公司一楼会议室(西安市金花北路48号)
(四)会议方式：现场表决
(五)会议审议事项：
1、《公司2004年度董事会工作报告》
2、《公司2004年度监事会工作报告》
3、《公司2004年度财务决算报告》
4、《公司2004年度利润分配方案》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
7、《公司2004年年度报告及摘要》
(六)会议出席对象：
1、截至2005年4月22日(星期五)下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
(七)参加会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。
4、出席会议股东请于2005年4月25日、26日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
(八)其它事项：
会期半天。
出席会议者交通及住宿自理。
联系地址：陕西省西安市金花北路48号
联系电话：029-82592288 传真：029-82592287
联系人：白海红 金 增
邮政编码：710032
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二OO五年三月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席陕西建设机械股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权(授权范围为 )。
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人姓名(名称)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
法人委托人(盖章)：
法定代表人(签字)： |
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2005-03-24
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600984)"建设机械"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 974,468,421.71 564,219,700.86
股东权益 481,918,457.63 221,018,466.68
每股净资产 3.40 2.18
调整后的每股净资产 3.40 2.17
2004年 2003年
主营业务收入 568,536,515.32 502,023,035.65
净利润 18,225,990.95 34,455,841.20
每股收益(全面摊薄) 0.13 0.34
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.78 15.59
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.94 -0.34
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2005-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600984)“建设机械”
陕西建设机械股份有限公司于2005年3月22日召开二届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本14155.6万股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程(修正案)。
四、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供财务审计服务的议案。
五、通过关于关联交易事项的议案。
董事会决定于2005年4月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600984)“建设机械”公布日常关联交易公告
陕西建设机械股份有限公司现将预计2005年度关联交易的基本情况公告如下：
公司接受控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司提供的货物运输和综合服务，2004年交易总金额为271.10万元，预计2005年度交易总金额为305万元；公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁土地使用权，2004年交易总金额为210.98万元，预计2005年度交易总金额为211万元。
上述交易中，公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司分别签署《货物运输协议》和《综合服务协议》，协议有效期三年，自2005年1月1日至2007年12月31日。
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2004-11-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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陕西建设机械股份有限公司于2004年11月24日召开二届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、选举高峰为公司董事长。
二、聘任金敬涛为公司总经理、白海红为公司董事会秘书。
三、通过公司在兴业银行西安分行申请流动资金贷款授信7000万元人
民币的议案。
四、通过关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案，累计使用金
额不超过6000万元人民币，每笔募集资金使用期限不超过6个月。
五、选举刘建华为监事会主席。
董事会决定于2004年12月27日下午召开2004年第三次临时股东大会，
审议以上有关事项。
陕西建设机械股份有限公司于2004年11月24日召开2004年第二次临时
股东大会，会议选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 863,896,122.97 564,219,700.86
股东权益(不含少数股东权益) 487,109,849.46 221,018,466.68
每股净资产 3.44 2.18
调整后的每股净资产 3.44 2.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -147,530,908.96
每股收益 0.03 0.17
净资产收益率(%) 0.69 4.81
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2004-11-12
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公布第一大股东诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600984)“建设机械”
根据陕西省西安市中级人民法院有关《民事裁定书》，中国工商银行西安市
太华路支行(原告，贷款人)诉西安煤矿机械厂(被告，借款人)、陕西建设机械(
集团)有限责任公司(被告、保证人、陕西建设机械股份有限公司第一大股东)借
款合同纠纷案，准许原告撤回起诉。
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2005-03-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-27
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的有关事项。
(一)会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会
(二)会议时间：2004年12月27日(星期一)下午2：30
(三)会议地点：本公司会议室(西安市金花北路48号)
(四)会议审议事项：
1、审议《关于在兴业银行西安分行办理流动资金贷款授信的议案》；
2、审议《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》。
(五)会议出席对象：
1、截至2004年12月17日(星期五)下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
(六)参加会议登记办法：
(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。
(2)法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
(3)因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。
(4)出席会议股东请于2004年12月23日、24日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
(七)其它事项：
会期半天。
出席会议者交通及住宿自理。
联系地址：陕西省西安市金花北路48号
联系电话：029-82592288传真：029-82592287
联系人：白海红金增
邮政编码：710032
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董事会
二 O O四年十一月二十四日
附件：授权委托书
兹委托(先生/女士)代表本人(单位)出席陕西建设机械股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权(授权范围为)。
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：受托人签名：
委托人姓名(名称)：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户：
法人委托人(盖章)：
法定代表人(签字)：
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司高级管理人员被提名人简历
金敬涛先生,本公司董事,中国籍,1948年生,大学本科学历,高级经济师。曾任集团公司工具科副科长、科长、工具车间主任、生产副厂长、副总经理。现任股份公司总经理。
白海红先生,中国籍,1964年生,大专学历,经济师。曾任青海省建工建材学校教师、集团公司教育处干部、企划处处长、副总经济师。现任股份公司董事会秘书、企业发展部部长。
孟昭彬先生,本公司董事,中国籍,1956年生,大学本科学历,高级工程师。曾任内蒙古建筑机械厂副科长；集团公司研究所五室主任、研究所所长、副总工程师、副总经理兼总工程师。现任股份公司副总经理兼总工程师。
申占东先生,中国籍,1963年生,大学本科学历,高级工程师。曾任集团公司研究所工程师、新产品车间副主任兼主任工程师、主任；集团公司副总经理。现任股份公司副总经理兼经营部部长。
谢荪强先生,中国籍,1949年生,大专学历,高级会计师。曾任集团公司团委干事、财务科干部、物资供应公司副经理；财务处副处长、处长；副总会计师、总会计师。现任股份公司财务总监。
贺照东先生,中国籍,1960年生,大专学历。曾任中国人民解放军总参第三测绘大队文书；集团公司党委宣传部干事、办公室主任、副总经济师。现任股份公司总经理助理兼办公室主任。
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2004-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,委托理财 |
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| (600984)“建设机械”
陕西建设机械股份有限公司于2004年12月27日召开2004年第三次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在兴业银行西安分行申请流动资金贷款授信7000万元人民币。
二、批准关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案，累计使用金额
不超过6000万元人民币，每笔募集资金使用期限不超过6个月。
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2004-06-24
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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陕西建设机械股份有限公司A股配售中签号码于6月23日产生，中签号码为：
3048，5048，7048，9048，1048
84246，64246，44246，24246，04246，55875
0327248，1577248，2827248，4077248，5327248，6577248，7827248，9077248
10732218，15353573，29847247，35970120，46489797，15210697
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“建设机械”A股1000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006 |
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2004-06-18
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向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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陕西建设机械股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4000万股的申
请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]90号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民币1.00元。发行
价格为每股6.40元，发行市盈率为18.82倍(按2003年度净利润和发行前总股本全面摊薄计算)；
申购时间为2004年6月22日，沪、深两市正常交易时间(上午9：30-11：30，下午
13：00-15：00)；配售简称为“建设配售”，上证所的配售代码为“737984”，深交所的配售
代码为“003984”；配售缴款时间为2004年6月25日。除证券投资基金持有的股票账户以外，
每一股票账户可申购股票数量的上限为40000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006 |
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2004-07-02
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将于7月7日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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陕西建设机械股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2004年7月7日起
在上海证券交易所交易市场上市交易，证券简称为“建设机械”，证券代码为“
600984”。
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2004-07-07
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.4元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-22
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.4元/股，申购代码：沪市737984 深市003984 ，配售简称：建设配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-23
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.4元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-24
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.4元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-25
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.4元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-21
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:6.4元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-09-08
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公布董事长双重任职事项的公告 |
上交所公告，高管变动,诉讼仲裁 |
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| (600984)“建设机械”
陕西建设机械股份有限公司上市前，董事长高峰兼任公司实际控制人陕西省
建筑工程总公司副总经理职务，不符合中国证监会有关文之规定。
陕西省建筑工程总公司已于2004年7月12日向中共陕西省委组织部书面请示，
建议调整高峰的任职。日前，尚未接到复函。
日前，陕西建设机械股份有限公司第一大股东陕西建设机械(集团)有限责任
公司(下称：建设集团，现时持有公司股份4152.85万股，占公司股份总数的29.33%)
接到西安市中级人民法院有关《应诉通知书》。因中国工商银行西安市太华
路支行诉西安煤矿机械厂借款合同纠纷一案，要求建设集团作为保证方履行连带
还款责任。
1993年12月23日，西安煤矿机械厂因引进技术项目与中国工商银行西安解放
路办事处签署《借款合同》，借款金额1500万元，年利率为10.98%，借款期限自
1993年12月23日至1998年11月20日，建设集团之前身陕西建设机械厂为该笔借款
提供连带责任担保(现借款合同权利已转移至中国工商银行西安太华路支行)。现
西安煤矿机械厂到期未能归还借款，被中国工商银行西安市太华路支行诉至西安
市中级人民法院，要求西安煤矿机械厂和建设集团连带归还借款本金1500万元及
部分利息500万元。
中国华融资产管理公司作为陕西建设机械股份有限公司保荐机构，原指定作
为公司保荐代表人的为付巍、陈国潮，现因陈国潮出现工作变动，经与公司协商
后，中国华融资产管理公司决定由司颖代替陈国潮担任公司保荐代表人，本次保
荐代表人变更后，公司保荐代表人为付巍、司颖。
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2004-10-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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| (600984)“建设机械”
陕西建设机械股份有限公司于2004年10月21日召开一届九次董事会及一届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、同意公司在中国民生银行西安分行申请流动资金贷款授信5000万元人民
币。
三、同意向中国民生银行西安分行申请“厂商一票通”业务授信5000万元人
民币。
四、同意向中国民生银行西安分行申请增加300万美元远期信用证授信。
五、同意将陕西建设机械(集团)有限责任公司、中国华融资产管理公司和中
国信达资产管理公司分别提交的《关于提名公司第二届董事会董事候选人和监事
会股东监事候选人的提案》提交公司2004年度第二次临时股东大会审议。
董事会决定于2004年11月24日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-11-24
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第一届董事会第九次会议于2004年10月21日上午
在西安市金花北路48号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。
监事会5名监事列席了会议。会议由董事长高峰主持。会议的召开符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经过审议并表决,一致通过以下
决议：
一、批准《公司2004年第三季度报告》；
二、批准《关于在中国民生银行西安分行办理流动资金贷款授信的议案》；
同意公司在中国民生银行西安分行申请流动资金贷款授信伍仟万元人民币。
三、批准《关于向中国民生银行西安分行申请"厂商一票通"业务授信的议
案》；
同意向中国民生银行西安分行申请"厂商一票通"业务授信伍仟万元人民币
。
四、批准《关于向中国民生银行西安分行申请国际信用证结算授信的议案》
。
同意向中国民生银行西安分行申请增加叁佰万美元远期信用证授信。
五、同意将陕西建设机械(集团)有限责任公司、中国华融资产管理公司和中
国信达资产管理公司分别提交的《关于提名陕西建设机械股份有限公司第二届董
事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》提交公司2004年度第二次临时
股东大会审议。
陕西建设机械(集团)有限责任公司的提案为：提名高峰、金敬涛、孟昭彬、
黄明、周永亮、张晓明和李国伟为公司第二届董事会董事候选人,其中周永亮、
张晓明和李国伟为独立董事候选人,提名王子敬为监事会股东监事候选人。
中国华融资产管理公司的提案为：提名侯梦春为公司第二届董事会董事候选
人,刘建华为监事会股东监事候选人。
中国信达资产管理公司的提案为：提名李建中为第二届董事会董事候选人、
宁光高为监事会股东监事候选人。
以上第五项议案尚需提交股东大会审议并通过。
六、通过关于的有关事项。
(一)会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会
(二)会议时间：2004年11月24日(星期三)上午9：30
(三)会议地点：本公司会议室(西安市金花北路48号)
(四)会议审议事项：
审议《关于提名陕西建设机械股份有限公司第二届董事会董事候选人和监事
会股东监事候选人的提案》。
(五)会议出席对象：
1、截至2004年11月19日(星期五)下午三时交易结束时在中国证券登记结算
有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
(六)参加会议登记办法：
(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。
(2)法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托
书及出席人员身份证办理登记手续。
(3)因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后),
代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。
(4)出席会议股东请于2004年11月21日、22日,每日上午9时至11时,下午2时
至4时到公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
(七)其它事项：
会期半天。
出席会议者交通及住宿自理。
联系地址：陕西省西安市金花北路48号
联系电话：029-82592288 传真：029-82592287
联系人：白海红 金增
邮政编码：710032
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二OO四年十月二十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席陕西建设机械股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权(授权范围为 )。
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人姓名(名称)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
法人委托人(盖章)：
法定代表人(签字)：
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2004-09-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600984)“建设机械”
陕西建设机械股份有限公司于2004年9月24日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过修正及补充完善公司章程部分条款的议案。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 941,496,449.99 564,219,700.86
股东权益(不含少数股东权益) 483,742,447.71 221,018,466.68
每股净资产 3.41 2.18
调整后的每股净资产 3.40 2.17
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 368,528,060.15 267,636,868.14
净利润 20,049,981.03 23,718,343.78
扣除非经常性损益后的净利润 20,285,268.63 23,590,592.10
每股收益 0.14 0.23
净资产收益率(%) 4.14 10.73
经营活动产生的现金流量净额 -28,238,560.99 -2,757,375.09
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2004-09-24
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第一届董事会第八次会议于2004年8月18日下午在西安市金花北路48号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。监事会5名监事列席了会议。会议由董事长高峰主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经过审议并表决,一致通过以下决议：
一、批准《公司2004年半年度报告及摘要》。
二、通过《关于修正公司章程的议案》。
公司章程第十三条原为："经公司登俄记机关核准,公司经营范围是：建设机械成套设备、筑路机械成套设备、金属结构产品及相关配件的生产、销售；企业所需原辅材料、设备的购销；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。"
修改后为："经公司登记机关核准,公司经营范围是：建设机械成套设备、筑路机械成套设备、金属结构产品及相关配件的生产、销售；金属结构安装工程；企业所需原辅材料、设备的购销；工程机械设备的租赁业务；工程机械设备的维修业务；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。"
本议案尚须提交股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事会修改公司章程中的经营范围条款及办理工商变更登记事宜。
三、通过《关于补充完善〈公司信息披露管理制度〉的议案》。
根据公司首次公开发行股票的实际情况,对2003年1月8日第一届董事会第四次会议通过的《公司信息披露管理制度》进行补充完善(详见公司网站：http：//www.scmc-xa.com)。
四、通过《关于补充完善〈公司章程〉的议案》。
根据公司首次公开发行股票的实际情况,对2003年2月10日股东大会通过的公司上市后实施的章程中原空缺部分进行了补充完善(详见公司网站：http：//www.scmc-xa.com)。
五、批准《关于程震辞去公司副总经理的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范股票首次发行上市有关工作的通知》(证监发行字［2003］116号文)中关于上市公司高管人员不得在控股股东处兼任行政职务的规定,鉴于程震先生于2004年7月起担任陕西建设机械(集团)有限责任公司董事长职务,公司同意程震先生辞去本公司副总经理职务。董事会对程震先生在任职期间为公司所作的工作和贡献表示感谢。
六、通过《关于对公司改制及上市领导小组进行奖励的议案》。
公司自2000年年底筹备股份制改制以来,公司改制及上市领导小组成员进行了大量的、艰苦的、细致的工作,保证了公司改制工作、上市前辅导的顺利进行及首次公开发行股票并上市工作的圆满成功。董事会决定授权总经理拟定奖励方案并实施对改制及上市领导小组成员及其相关人员进行奖励,奖金总额为160万元人民币。
七、通过《关于2004年上半年工作报告及下半年工作计划的议案》。
八、通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
拟将独立董事津贴由每年1.5万元调整为2万元,自2004年度实施。
九、通过《关于公司在招商银行西安市分行办理流动资金贷款授信的议案》。
决定向招商银行西安市分行申请流动资金贷款授信贰仟万元人民币。
十、通过《关于公司在招商银行西安市分行申请商业汇票贴现授信的议案》。
决定向招商银行西安市分行申请商业汇票贴现授信肆仟万元人民币。
十一、通过《关于公司在招商银行西安市分行申请国际信用证结算授信的议案》。
决定本年度向招商银行西安分行申请增加折合贰仟万元人民币远期信用证授信。
十二、通过关于的有关事项。
(一)会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会
(二)会议时间：2004年9月24日(星期五)上午9：30
(三)会议地点：本公司会议室(西安市金花北路48号)
(四)会议审议事项：
1、审议《关于修正公司章程的议案》；
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
3、审议《关于补充完善〈公司章程〉的议案》
(五)会议出席对象：
1、截至2004年9月17日(星期五)下午3时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
(六)参加会议登记办法：
(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记。
(2)法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
(3)因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。
(4)出席会议股东请于2004年9月21日、22日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
(七)其它事项：
会期半天。
出席会议者交通及住宿自理。
联系地址：陕西省西安市金花北路48号
联系电话：029-82592288 传真：029-82592287
联系人：白海红 金增
邮政编码：710032
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二OO四年八月十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席陕西建设机械股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权(授权范围为 )。
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人姓名(名称)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
法人委托人(盖章)：
法定代表人(签字)：
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2004-08-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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| (600984)“建设机械”
陕西建设机械股份有限公司于2004年8月18日召开一届八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修正公司章程部分条款的议案。
三、同意程震辞去公司副总经理职务。
四、通过公司向招商银行西安市分行申请流动资金贷款授信2000万元人民币
的议案。
五、通过公司向招商银行西安市分行申请商业汇票贴现授信4000万元人民币
的议案。
六、通过公司本年度向招商银行西安分行申请增加折合2000万元人民币远期
信用证授信的议案。
董事会决定于2004年9月24日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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