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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-21
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 787,123,823.53 807,046,717.30
股东权益(不含少数股东权益) 383,662,840.97 403,958,845.36
每股净资产 2.71 2.85
调整后的每股净资产 2.71 2.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -5,582,582.63 -5,582,582.63
每股收益 -0.14 -0.14
净资产收益率(%) -5.29 -5.29
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2006-04-21
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[20062预亏](600984) 建设机械：公布2006年半年度业绩预亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年半年度业绩预亏提示性公告
经陕西建设机械股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年半年度累计净利润可能为亏损(上年同期净利润为-16447606.85元)。具体数据公司将在2006年半年度报告中进行详细披露。
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2006-04-21
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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陕西建设机械股份有限公司于2006年4月19日召开二届十一次董事会，会议审议通过公司2006年第一季度报告。
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2006-04-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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陕西建设机械股份有限公司于2006年4月19日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
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2006-04-08
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公布增加临时提案及2005年年度股东大会补充通知公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600984)“建设机械”
根据中国证券监督管理委员会有关通知及上海证券交易所的有关规定，陕西建设机械股份有限公司于2006年4月3日收到第一大股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(持有公司股份4152.85万股，占已发行总股本的29.34%)“增加临时提案的申请”，要求增加审议《公司章程》(修订草案)的临时提案。
经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月19日召开的2005年年度股东大会审议 |
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2006-04-05
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[20061预亏](600984) 建设机械：公布2006年第一季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600984)“建设机械”公布2006年第一季度业绩预亏公告
经陕西建设机械股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第一季度将出现亏损，亏损额在2000万元人民币左右(上年同期净利润为-16591717.26元)。上述事项具体数据公司将在2006年第一季度报告中进行详细披露 |
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2006-03-10
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公布2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联交易预计情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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陕西建设机械股份有限公司现将2005年度关联交易的执行情况及预计公司2006年度日常关联交易具体情况公告如下：
公司接受控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(下称：集团公司)提供的货物运输及综合服务，2005年度交易金额为131.69万元，预计2006年度交易总金额为135万元；公司向集团公司租赁土地使用权，2005年度交易金额为210.98万元，预计2006年度交易总金额为210.98万元；公司租赁房屋给集团公司，2005年度交易金额为15万元，预计2006年度交易总金额为30万元。
公司与集团公司签订的《货物运输协议》及《综合服务协议》有效期自2005年1月1日至2007年12月31日止；与集团公司签订的《土地使用权租赁协议》有效期50年，至2051年止；与集团公司签订的《房屋租赁合同》，租赁期为2005年7月1日至2007年6月30日。
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2006-03-10
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 807,046,717.30 974,468,421.71
股东权益(不含少数股东权益) 403,958,845.36 481,918,457.63
每股净资产 2.85 3.40
调整后的每股净资产 2.85 3.40
2005年 2004年
主营业务收入 401,172,430.82 568,536,515.32
净利润 -49,648,412.27 18,225,990.95
每股收益 -0.35 0.13
净资产收益率(%) -12.29 3.78
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.50 -0.94
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-03-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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陕西建设机械股份有限公司于2006年3月8日召开二届十次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于关联交易事项的议案。
董事会决定于2006年4月19日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-10
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2005年度董事会工作报告》
2、《公司2005年度监事会工作报告》
3、《公司2005年度财务决算报告》
4、《公司2005年度财务预算报告》
5、《公司2005年度利润分配预案》
6、《公司2005年年度报告及摘要》
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2006-01-24
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[20054预亏](600984) 建设机械：公布2005年年度业绩预亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600984)“建设机械”公布2005年年度业绩预亏提示性公告
经对陕西建设机械股份有限公司2005年度财务数据的初步测算，预计2005年度全年净利润将亏损4200万元以上(上年同期净利润为18225990.95元)，具体金额以中介机构审计的2005年年度财务报告为准 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-10 |
拟披露年报 |
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2005-12-03
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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| (600984)“建设机械”
日前，陕西建设机械股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(持有公司国有法人股4152.85万股，占公司股份总数的29.34%)于2005年12月1日将其持有的公司国有法人股1650万股[占陕西建设机械(集团)有限责任公司持有公司股份的39.73%，占公司总股本的11.66%]质押于上海浦东发展银行西安分行，为公司向该行申请借新还旧借款3000万元提供担保，质押期限自2005年12月1日至2006年10月18日 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600984)“建设机械”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 942,192,053.26 974,468,421.71
股东权益(不含少数股东权益) 434,044,405.58 481,918,457.63
每股净资产 3.07 3.40
调整后的每股净资产 3.06 3.4
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,736,252.73 -85,832,739.61
每股收益 -0.02 -0.14
净资产收益率(%) -0.72 -4.51 |
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2005-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600984)“建设机械”
陕西建设机械股份有限公司于2005年10月27日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、批准关于申请流动资金贷款的议案：同意向西安国际信托投资有限公司申请流动资金贷款1300万元，贷款期限至2005年12月20日止；同意在归还兴业银行西安分行2004年7000万元贷款的前提下，向该行申请流动资金贷款7000万元。
三、批准关于申请综合授信额度的议案：同意向招商银行西安分行申请综合授信额度6000万元，其中流动资金贷款2000万元，其余为其他信贷业务授信，最终以分类合同明确业务为准。上述综合授信由陕西建工集团总公司提供连带担保。
四、批准关于授权事项的议案：同意董事会闭会期间，董事长有权决定单笔金额不超过3000万元的借款合同，累计不超过当年会计年度预算总额35000万元 |
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2005-10-28
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[20054预亏](600984) 建设机械：公布2005年年度业绩预亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600984)“建设机械”公布2005年年度业绩预亏提示性公告
经陕西建设机械股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年全年实现利润将出现亏损(上年同期净利润为18225990.95元) |
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2005-09-06
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，违规 |
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| (600984)“建设机械”
陕西建设机械股份有限公司于2005年9月5日召开二届八次董事会及二届四次监事会，会议审议批准关于落实陕西证监局限期整改通知的议案：中国证监会陕西监管局于2005年6月6日至6月10日对公司进行了巡回检查，并于2005年8月8日下发了《关于对公司限期整改的通知》。公司对整改通知中所提出的问题进行了认真的分析和研究，根据《整改通知》的精神和要求制订了整改方案，提出了《关于落实陕西证监局限期整改通知的报告》，报告内容详见2005年9月6日《上海证券报》 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600984)“建设机械”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 901,422,291.44 974,468,421.71
股东权益(不含少数股东权益) 437,159,650.78 481,918,457.63
每股净资产 3.09 3.40
调整后的每股净资产 3.08 3.40
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 223,913,238.48 368,528,060.15
净利润 -16,447,606.85 20,049,981.03
扣除非经常性损益后的净利润 -16,705,428.93 20,285,268.63
每股收益 -0.12 0.14
净资产收益率(%) -3.76 4.14
经营活动产生的现金流量净额 -95,568,992.34 -28,238,560.99 |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，质押 |
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| (600984)“建设机械”
陕西建设机械股份有限公司于2005年8月24日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2005年半年度报告及其摘要。
二、批准关于办理抵押贷款的议案：拟将公司合计92069.36平方米的房产及其占用的5474.3平方米的土地使用权作为抵押物，同时陕西建设机械(集团)有限责任公司用150700平方米的土地使用权作为抵押物为公司提供担保，向银行申请办理抵押贷款。上述资产预计评估值为2亿元，折扣后抵押值为1.2亿元左右 |
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2005-07-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600984)“建设机械”
陕西建设机械股份有限公司于2005年7月11日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议批准关于暂停实施摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目的议案：拟将该项目尚未使用的募集资金9000万元暂用于补充公司生产流动资金 |
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2005-06-17
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[20052预减](600984) 建设机械：公布2005年上半年度业绩预亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600984)“建设机械”公布2005年上半年度业绩预亏提示性公告
陕西建设机械股份有限公司主营业务收入比去年同期大幅下降，预计2005年上半年公司实现净利润-1400万元(上年同期净利润为20049981.03元)。公司2005年上半年经营业绩将在2005年半年度报告中进行详细披露 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-15
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公布2004年度分红派息实施更正公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600984)“建设机械”
根据国家财政部和税务总局联合下发的“关于股息红利个人所得税有关政策的通知”的要求，将对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得暂减按50%计入个人应纳税所得额。陕西建设机械股份有限公司于2005年6月10日公告的“扣税前每股现金红利0.20元；扣税后每股现金红利0.16元。”更正为扣税前每股现金红利0.20元；扣税后每股现金红利0.18元，该公告其他内容不做变更 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-10
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600984)“建设机械”
陕西建设机械股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本14155.6万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月15日
除息日：2005年6月16日
现金红利发放日：2005年6月22日 |
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2005-06-09
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于暂停实施摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目的议案》。
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2005-06-09
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600984)“建设机械”
陕西建设机械股份有限公司于2005年6月7日召开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议批准关于暂停实施摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目的议案：拟将该项目尚未使用的募集资金9000万元暂用于补充公司生产流动资金。
董事会决定于2005年7月11日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-05-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600984)“建设机械”
陕西建设机械股份有限公司于2005年5月17日召开二届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于以部分固定资产抵押贷款的议案：鉴于华夏银行西安分行已同意公司信贷授信申请，其中银行贷款1000万元，银行承兑汇票2000万元。因此同意公司以部分固定资产进行抵押贷款。上述抵押的固定资产评估净值为4600万元。
二、同意公司向光大银行西安分行申请综合信贷授信额度8000万元，其中流动资金贷款2000万元，商业汇票贴现4000万元，国际业务结算2000万元。
三、批准关于开展按揭销售的议案 |
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2005-04-28
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[20052预减](600984) 建设机械：公布预告2005年半年度业绩的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600984)“建设机械”公布预告2005年半年度业绩的公告
经陕西建设机械股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年实现利润将比上年同期(2004年上半年实现净利润20049981.03元，每股收益0.14元)下降50%以上 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600984)“建设机械”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 891,190,101.11 974,468,421.71
股东权益(不含少数股东权益) 465,326,740.37 481,918,457.63
每股净资产 3.29 3.4
调整后的每股净资产 3.27 3.4
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -109,076,035.10 -109,076,035.10
每股收益 -0.12 -0.12
净资产收益率(%) -3.57 -3.57 |
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