陕西建设机械股份有限公司独立董事
  关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的
                    独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理

准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定，作为陕西建

设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公

司第六届董事会第十八次会议议案的相关资料进行了认真的事前审阅，审慎地分析了对

公司产生经营的影响，现对会议相关议案发表如下独立意见：

    一、《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》

的独立意见

    我们对公司《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的

议案》进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联

交易对公司产生经营的影响，同意将《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司

拆借短期周转资金的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

    我们的独立意见是：

    本次关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力，保证

公司产品销售和生产经营计划的落实；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成

的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的

审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会

履行了诚信义务；本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本

次关联交易事项。

    二、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理

2000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

    上海庞源机械租赁有限公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌

握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关

财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行

为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，我们同意该项担保。

    三、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理

5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

    上海庞源机械租赁有限公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌

握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关

财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行

为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益

的情形，我们同意该项担保。

    四、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行

长宁支行办理 1500 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

    上海庞源机械租赁有限公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌

握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关

财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行

为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益

的情形，我们同意该项担保。

    （以下无正文）
（此页无正文，为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十八次

会议相关事项的独立意见签署页）




                                         独立董事：宋   林________________



                                                   王满仓________________



                                                   张   敏________________