建设机械:第六届监事会第七次会议决议公告2019-04-23
股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-024
陕西建设机械股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知及
会议文件于 2019 年 4 月 9 日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于 2018 年 4 月 19
日上午在公司三楼会议室召开。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议由监事会主席
胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
有关规定,会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:
一、通过《公司 2018 年度监事会工作报告》;
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、通过《公司 2018 年年度报告及摘要》;
公司 2018 年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司
2018 年年度报告摘要详见同日公告。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》;
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的
的公告》(公告编号 2019-025)。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、通过《关于公司 2018 年度日常关联交易事项及预计 2019 年度日常关联交易事
项的议案》;
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司 2018 年度日常
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关联交易事项及预计 2019 年度日常关联交易事项的公告》(公告编号 2019-029)。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
五、通过《关于公司会计政策调整的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于会计政策调整的公
告》(公告编号 2019-026)。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 23 日
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