建设机械：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-23
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2019-035
陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 14 日
至 2019 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2 公司 2018 年度监事会工作报告 √
3 公司 2018 年度财务决算报告 √
4 公司 2018 年年度报告及摘要 √
5 2018 年度独立董事述职报告 √
6 公司 2018 年度利润分配预案 √
7 关于公司计提商誉减值准备的议案 √
关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议
8 √
案
关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订<综合服务
9 √
协议之补充协议（一）>的议案
关于公司 2018 年度日常关联交易事项及预计 2019 年度日常关
10 √
联交易事项的议案
11 关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案 √
12 关于修改公司章程的议案 √
13 关于修订公司股东大会议事规则的议案 √
关于子公司上海庞源机械租赁有限公司 2019 年度固定资产投资
14 √
计划的议案
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司
15 √
办理 3000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限
16 责任公司办理 20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保 √
的议案
关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供 1200 万元最高额连带责
17 √
任保证担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公告于 2019 年 4 月 23 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资
料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2019 年 5 月 8 日（星期三）在上海证券交
易所网站刊登。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10
应回避表决的关联股东名称：股东陕西建设机械（集团）有限责任公司回避议
案 8、9、10；股东柴昭一回避议案 10。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600984 建设机械 2019/5/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出
席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代
理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于 2019 年 5 月 9 日、10 日，每日上午 9 时至 11 时，下午 2 时
至 4 时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路 418 号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：白海红、石澜。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 14
日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2018 年度董事会工作报告
2 公司 2018 年度监事会工作报告
3 公司 2018 年度财务决算报告
4 公司 2018 年年度报告及摘要
5 2018 年度独立董事述职报告
6 公司 2018 年度利润分配预案
7 关于公司计提商誉减值准备的议案
关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁
8
厂房的议案
关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订<
9
综合服务协议之补充协议（一）>的议案
关于公司 2018 年度日常关联交易事项及预计 2019 年
10
度日常关联交易事项的议案
11 关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于修订公司股东大会议事规则的议案
关于子公司上海庞源机械租赁有限公司 2019 年度固定
14
资产投资计划的议案
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁
15 有限公司办理 3000 万元融资租赁授信提供连带责任保
证担保的议案
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融
16 租赁有限责任公司办理 20000 万元融资租赁授信提供
连带责任保证担保的议案
关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供 1200 万元最高
17
额连带责任保证担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
