股票代码：600984                 股票简称：建设机械                编号：2019-040



           陕西建设机械股份有限公司
     关于 2018 年度非公开发行 A 股股票预案
               二次修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”、“建设机械”）于 2018 年 2 月 23

日召开公司第六届董事会第六次会议、2018 年 4 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大

会审议通过了 2018 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的方案及相关

议案。

    2018 年 8 月 31 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订

公司 2018 年度非公开发行股票预案的议案》。

    2019 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于二

次修订公司 2018 年度非公开发行股票预案的议案》，并公告了《陕西建设机械股份有限

公司 2018 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

    为便于投资者理解和查阅，公司就《陕西建设机械股份有限公司 2018 年非公开发

行股票预案（二次修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：

  预案章节                预案内容                         修订内容
                                             1、更新了本次非公开发行股票的审议程
                                             序；
                                             2、明确了在未能通过询价方式产生发行
                                             价格的情形下，建机集团的认购数量和认
                                             购价格确定原则。具体增加内容如下：
特别提示       特别提示
                                             （1）在本次发行未能通过询价方式产生
                                             发行价格的情形下，建机集团同意并承诺
                                             认购本次发行股票总数的20%（发行股票
                                             总数以中国证监会核准发行的股票上限
                                             为准）；（2）在本次发行未能通过询价方

                                       1/3
                                       式产生发行价格的情形下，建机集团同意
                                       并承诺继续参与认购，并以本次发行底价
                                       （即：定价基准日前二十个交易日公司股
                                       票交易均价的90%）作为认购价格。
                                       1、更新了宏观经济数据、行业数据；
             二/（二）本次非公开发行的
                                       2、更新了上海庞源机械租赁有限公司在
             目的
                                       国内的子公司的设立情况
                                       明确了在未能通过询价方式产生发行价
                                       格的情形下，建机集团的认购数量和认购
                                       价格确定原则。具体增加内容如下：
                                       （1）在本次发行未能通过询价方式产生
                                       发行价格的情形下，建机集团同意并承诺
第一章 本次
             四、本次非公开发行股票方 认购本次发行股票总数的20%（发行股票
非公开发行方
             案概要                    总数以中国证监会核准发行的股票上限
案概要
                                       为准）；（2）在本次发行未能通过询价方
                                       式产生发行价格的情形下，建机集团同意
                                       并承诺继续参与认购，并以本次发行底价
                                       （即：定价基准日前二十个交易日公司股
                                       票交易均价的90%）作为认购价格。
             七、本次发行方案已经取得
                                       更新了本次非公开发行股票已取得的审
             有关主管部门批准的情况以
                                       批情况
             及尚需呈报批准的程序
               一/（二）股权结构            更新了发行对象的股权结构

               一/（四）建机集团最近一年
                                         更新了发行对象的财务数据
               简要财务报表
                                            明确了在未能通过询价方式产生发行价
第二章 发行                                 格的情形下，建机集团的认购数量和认购
对象的基本情                                价格确定原则。具体增加内容如下：
况及附生效条                                （1）在本次发行未能通过询价方式产生
件的股份认购                                发行价格的情形下，建机集团同意并承诺
合同摘要                                    认购本次发行股票总数的20%（发行股票
               二、《股份认购协议》摘要
                                            总数以中国证监会核准发行的股票上限
                                            为准）；（2）在本次发行未能通过询价方
                                            式产生发行价格的情形下，建机集团同意
                                            并承诺继续参与认购，并以本次发行底价
                                            （即：定价基准日前二十个交易日公司股
                                            票交易均价的90%）作为认购价格。

第三章 董事 二/（三）项目实施的可行性 更新了行业数据
会关于本次募
集资金使用的 二/（六）项目资格文件取得
可行性分析                             更新了项目资格文件的取得情况
             情况



                                      2/3
第四章 董事
会关于本次发     五、本次发行对公司负债情
                                          更新了公司资产负债率情况
行对公司影响     况的影响
的讨论与分析
第五章 与本
                 七、本次非公开发行股票的 更新了本次非公开发行股票已取得的审
次发行相关的
                 审批风险                 批情况
风险
第六章 公司                            1、更新了公司2018年度利润分配情况；
             二、公司近三年利润分配情
的利润分配政                           2、更新了《未来三年（2018-2020）分红
             况及未分配利润使用情况
策及执行情况                           回报规划》的审批情况。
             一、本次非公开发行摊薄即 更新了公司2018年度的财务数据，并重新
             期回报对公司主要财务指标 测算了本次非公开发行摊薄即期回报对
第七章 本次 的影响                     公司主要财务指标的影响。
非公开发行摊
             三、本次非公开发行的必要 更新了上海庞源机械租赁有限公司在国
薄即期回报的
             性和合理性                内的子公司的设立情况
分析及填补措
施           四/（二）公司从事募投项目
                                       更新了上海庞源机械租赁有限公司在国
             在人员、技术、市场等方面
                                       内的子公司的设立情况
             的储备情况

    公司 2018 年非公开发行股票预案二次修订的具体内容详见公司于 2019 年 5 月 16
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《陕西建设机械股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案
（二次修订稿）》。

    特此公告。




                                                       陕西建设机械股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                            2019 年 5 月 16 日




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