证券代码：600984              证券简称：建设机械              公告编号：2021-037



               陕西建设机械股份有限公司
           第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知及

会议文件于 2021 年 3 月 27 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2020 年 4 月 7

日上午在公司三楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席

胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的

有关规定，会议形成的决议合法有效。

    会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

    一、通过《公司 2020 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、通过《公司 2020 年年度报告及摘要》；

    公司 2020 年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司

2020 年年度报告摘要详见同日公告。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、通过《2020 年度募集资金存放与实际使用专项报告》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2020 年度募集资金存放

与实际使用专项报告》（公告编号 2021-038）。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、通过《关于公司会计政策调整的议案》。

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于会计政策调整的公

告》（公告编号 2021-039）。



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    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减

值准备的公告》（公告编号 2020-040）。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的

公告》（公告编号 2020-041）。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、通过《关于公司 2020 年度日常关联交易事项及预计 2021 年度日常关联交易事

项的议案》；

    具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司 2020 年度日常

关联交易事项及预计 2021 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号 2021-044）。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述第一、二、三、五、六、七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。




                                              陕西建设机械股份有限公司监事会

                                                           2021 年 4 月 9 日




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