证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2021-052 陕西建设机械股份有限公司 关于公司董事、常务副总经理逝世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)沉痛地宣告,公司董事、常务副 总经理陈永则先生因病于 2021 年 4 月 16 日不幸逝世。 陈永则先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责、积极维护公司及股东利益,忠实诚 信地履行了应尽的职责和义务。公司董事会对陈永则先生为公司发展所做的努力和贡献 表示衷心感谢。公司董事、监事、高级管理人员和全体员工对陈永则先生的逝世表示沉 痛的哀悼,并向其亲属致以深切慰问。 目前公司董事会成员为 6 人,缺额 3 人,未低于法定最低人数要求。公司将根据相 关法律法规和《公司章程》的规定,尽快完成董事补选工作,并及时履行信息披露义务。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司董事会 2021 年 4 月 20 日