建设机械：建设机械第七届董事会第六次会议决议公告2021-04-30
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-058
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知及
会议文件于 2021 年 4 月 22 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2021 年 4 月
29 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名；公司监事会
成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《公司 2021 年第一季度报告及摘要》；
公司 2021 年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
公司 2021 年第一季度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理 30000 万元银行授
信的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源
机 械 租 赁 有 限 公 司 为 母 公 司 30000 万 元 银 行 授 信 提 供 担 保 的 公 告 》（ 公 告 编 号
2021-056）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、通过《关于公司股东提名董事候选人的议案》；
根据公司章程中董事和独立董事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）
有限责任公司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第七届董事会
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董事候选人和监事会监事候选人的提案》，提名胡立群先生为公司第七届董事会董事候
选人。（董事候选人简历见附件）
具体表决情况如下：
选举胡立群先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2021 年第四次
临时股东大会的通知》（公告编号 2021-057）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
附件：陕西建设机械股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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附件：
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
胡立群，男，1967 年 2 月生，中共党员，工商管理硕士，高级讲师。现任陕西建设
机械股份有限公司党委副书记、工会主席。
主要学习和工作经历：
1989 年 7 月至 1998 年 10 月，历任陕西铜川煤矿技工学校教师、团委副书记、团委
书记、学生科副科长、学生科科长；1998 年 10 月至 2002 年 5 月，任铜川矿务局教育处
副处长（期间 2000 年 3 月至 2003 年 6 月在西安交通大学在职攻读工商管理硕士学位）；
2002 年 5 月至 2006 年 4 月，任陕西铜川工业技术学院副院长；2006 年 4 月至 2008 年
10 月，由陕西煤业化工集团有限责任公司党委推荐省委组织部下派到宝鸡市渭滨区人民
政府挂职，任渭滨区副区长；2008 年 10 月至 2011 年 5 月任陕西建设机械股份有限公司
监事、纪委书记；2011 年 5 月至 2015 年 9 月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、
纪委书记、监事；2015 年 9 月至 2020 年 4 月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、
纪委书记、工会主席、监事；2020 年 4 月至 2021 年 4 月任陕西建设机械股份有限公司
党委副书记、工会主席、监事；2021 年 4 月至今任陕西建设机械股份有限公司党委副书
记、工会主席。
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