证券代码：600984             证券简称：建设机械              公告编号：2021-062



              陕西建设机械股份有限公司
          第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知及

会议文件于 2021 年 5 月 12 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2021 年 5 月

18 日下午 3:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事

会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章

程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

    会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

    一、通过《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

    公司监事会推举监事许建平先生为公司第七届监事会监事会主席。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                              陕西建设机械股份有限公司监事会

                                                         2021 年 5 月 19 日




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