证券代码：600984              证券简称：建设机械           公告编号：2021-074



            陕西建设机械股份有限公司
        2021 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无



    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 22 日

    (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1、出席会议的股东和代理人人数                                      74
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             495,896,607
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   51.2842
    份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和

网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范

性文件的规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

    2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘敏女士因工作原因未能出席；

    3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。



    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案

    1、 议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交通银行股份有限公司

上海徐泾支行办理 15000 万元授信提供担保的议案

    审议结果：通过

    表决情况：
                            同意                      反对                   弃权
     股东类型                                             比例                    比例
                     票数          比例（%）   票数                   票数
                                                         （%）                   （%）
       A股        495,881,307 99.9969          15,300    0.0031              0   0.0000


    2、 议案名称：关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司在中国银行股份有限公司常

熟分行办理 15000 万元银行授信提供担保的议案

    审议结果：通过

    表决情况：
                            同意                      反对                   弃权
     股东类型                                                 比例               比例
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                                                             （%）              （%）
       A股        495,881,307      99.9969     15,300        0.0031           0 0.0000


    3、 议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任

公司申请 20000 万元融资租赁授信业务提供担保的议案

    审议结果：通过

    表决情况：
                            同意                      反对                   弃权
     股东类型                                                 比例               比例
                     票数          比例（%）   票数                   票数
                                                             （%）              （%）
       A股        495,881,007      99.9968     15,600        0.0032           0 0.0000


    4、 议案名称：关于公司在陕西秦农农村商业银行股份有限公司新城支行申请

30000 万元流动资金贷款授信的议案

    审议结果：通过

    表决情况：
                                    同意                       反对                    弃权
          股东类型                                                 比例                    比例
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                                                                  （%）                   （%）
            A股        495,881,007         99.9968      15,600    0.0032                0 0.0000


         5、 议案名称：关于上海庞源机械租赁有限公司为南通庞源机械工程有限公司办理

     800 万元授信提供连带责任保证担保的议案

         审议结果：通过

         表决情况：
                                    同意                       反对                    弃权
          股东类型                                                 比例                    比例
                             票数          比例（%）    票数                     票数
                                                                  （%）                   （%）
            A股        495,881,307         99.9969      15,300    0.0031                0 0.0000


         (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                            同意                        反对                    弃权
议案
            议案名称                                                           比例                 比例
序号                                票数           比例（%）     票数                    票数
                                                                               （%）                （%）
       关于为子公司上海庞
       源机械租赁有限公司
       在交通银行股份有限
 1                            142,961,749           99.9892      15,300    0.0108               0   0.0000
       公司上海徐泾支行办
       理 15000 万元授信提
       供担保的议案
       关于为苏州庞源建筑
       机械科技有限公司在
       中国银行股份有限公
 2                            142,961,749           99.9892      15,300    0.0108               0   0.0000
       司常熟分行办理
       15000 万元银行授信
       提供担保的议案
       关于为子公司上海庞
       源机械租赁有限公司
       在交银金融租赁有限
 3                            142,961,449           99.9890      15,600    0.0110               0   0.0000
       责任公司申请 20000
       万元融资租赁授信业
       务提供担保的议案
       关于公司在陕西秦农
       农村商业银行股份有
 4                            142,961,449           99.9890      15,600    0.0110               0   0.0000
       限公司新城支行申请
       30000 万元流动资金
      贷款授信的议案
      关于上海庞源机械租
      赁有限公司为南通庞
      源机械工程有限公司
5                              142,961,749    99.9892     15,300   0.0108          0    0.0000
      办理 800 万元授信提
      供连带责任保证担保
      的议案


        (三) 关于议案表决的有关情况说明

        本次表决议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通

    过。



           三、 律师见证情况

        1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

        律师：郭斌、闫思雨

        2、 律师见证结论意见：

        本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程

    序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。



           四、 备查文件目录

        1、 公司于 2021 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券

    时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2021 年第五次临时股东

    大会的会议通知；

        2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议；

        3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。




                                                            陕西建设机械股份有限公司

                                                                   2021 年 6 月 23 日